上海新黄浦置业股份有限公司于2001年12月28日在上海南市影剧院召开了二○ ○一年临时股东大会。出席会议的股东代表共计532人次，代表股份240,163,639股， 占公司总股本的42.7974%，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。大会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

    一、审议《公司与新黄浦（集团）有限责任公司重大关联交易事项的议案》， 与该交易有关系的关联股东放弃在股东大会上对该议案的投票权；

    1、公司出让持有的上海恒立房地产有限公司75%的股权。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为24,272,408股，表决结果如下：

    同意： 24,159,710股，占99.5358%

    反对： 23,532股，占0.0969%

    弃权： 89,166股，占0.3673%

    2、公司出让持有的上海生元基因开发有限公司51%的股权。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为24,272,408股，表决结果如下：

    同意： 24,146,279股，占99.4805%

    反对： 29,117股，占0.1199%

    弃权： 97,012股，占0.3996%

    3、公司出让持有的上海数码港网络有限公司70%的股权。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为24,272,408股，表决结果如下：

    同意： 24,155,050股，占99.5166%

    反对： 26,852股，占0.1106%

    弃权： 90,506股，占0.3728%

    4、 公司受让新黄浦（集团）有限责任公司拥有的上海科技京城中位于园区中 厅部分建筑面积为13716.37平方米物业资产。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为24,272,408股 ，表决结果如下：

    同意： 24,159,796股，占99.5361%

    反对： 22,016股，占0.0907%

    弃权： 90,596股，占0.3732%

    大会通过以上公司与新黄浦（集团）有限责任公司重大关联交易的事项。

    二、审议《关于修改公司章程的议案》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为240,163,639股， 表决结果如下： 同意： 240,052,661股，占99.9539%

    反对： 17,642股，占0.0073%

    弃权： 93,336股，占0.0388%

    大会通过了《关于修改公司章程的议案》。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的上海锦天城律师事务所的律师出席，并 对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、过程及表决结果出具了法律 意见书。

    

上海新黄浦置业股份有限公司

    二○○一年十二月二十八日