上海新黄浦置业股份有限公司于2001年6月30日在上海虹口体育馆召开了二000 年度股东大会。出席会议的股东代表共计3601人次,代表股份271346230股, 占公司 总股本的52.38%,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 大 会以记名投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

    一、审议《2000年度董事会工作报告》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267452378股,占99.8676%；

    反对：354623股,占0.1324%；

    弃权：230股,占0.0000%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《2000年度董事会工作报告》。

    二、审议《2000年度监事会工作报告》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267452478股,占99.8677%；

    反对：354523股,占0.1323%；

    弃权：230股,占0.0000%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《2000年度监事会工作报告》。

    三、审议《2000年度财务决算报告》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267452478股,占99.8677%；

    反对：3723股,占0.0013%；

    弃权：351030股,占0.1310%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《2000年度财务决算报告》。

    四、审议《2000年度利润分配预案》；

    公司2000年度实现净利润122951854.46元,提取10%法定盈余公积金 14856753 .22元,其中子公司2561567.77元；提取5%法定公益金7428376.60 元 , 其中子公司 1280783.88元；本年度可供股东分配利润100666724.64元,加上年度结转136482199. 42元,本年度实际可供股东分配利润237148924.06元。

    鉴于公司目前经营活动的需要,2001年投入项目的资金需求大 ,经董事会讨论, 为保证公司可持续发展,建议2000年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267451967股,占99.8674%；

    反对：355264股,占0.1326%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《2000年度利润分配预案》。

    五、审议《公司董事会成员调整的议案》；

    1、 根据《中华人民共和国公司法》第五十八条“国家公务员不得兼任公司的 董事、监事、经理”的规定, 董事会同意现任浦东新区副区长的周汉民先生辞去公 司董事会董事之职。

    公司董事会对周汉民先生任职期间给公司的关心与支持表示由衷的感谢！并对 他严谨的工作作风和开拓进取的精神深表敬意。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267452708股,占99.8677%；

    反对：354523股,占0.1323%；

    弃权：0股,占0.0000%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    2、公司董事会同意宋亦飞先生辞去公司董事职务,并对宋亦飞先生任职期间给 予公司的支持和所作的贡献深表谢意。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267452708股,占99.8677%；

    反对：3523股,占0.0013%；

    弃权：351000股,占0.1310%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《公司董事会成员调整的议案》。

    六、审议《公司监事会成员调整的议案》；

    1、 根据《中华人民共和国公司法》第五十八条“国家公务员不得兼任公司的 董事、监事、经理”的规定,监事会同意柴国钢先生辞去公司监事会监事之职。

    公司监事会对柴国钢先生任职期间为公司多年付出的努力与贡献深表谢意。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267450948股,占99.8670%；

    反对：3523股,占0.0013%；

    弃权：352760股,占0.1317%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    2、监事会提议增补张雅斌先生为公司第三届监事会监事。

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267450948股,占99.8670%；

    反对：354523股,占0.1323%；

    弃权：1760股,占0.0006%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《公司监事会成员调整的议案》。

    七、审议《修改公司章程的报告》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267450947股,占99.8670%；

    反对：354523股,占0.1323%；

    弃权：1761股,占0.0006%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《修改公司章程的报告》。

    八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

    参加该项表决的有效表决票代表的股权数为267807231股,表决结果如下：

    同意：267801948股,占99.9980%；

    反对：3523股,占0.0013%；

    弃权：1760股,占0.0006%。

    无效表决票代表的股权数为3538999股。

    大会通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

    本次股东大会聘请具有证券从业资格的上海锦天诚律师事务所朱林海、包伟律 师出席,并对出席本次会议人员资格的合法性、会议的表决程序、 过程及表决结果 出具了法律意见书。

    

上海新黄浦置业股份有限公司

    2001年6月30日