公司第三届十六次董事会于2001年5月25日在公司会议室召开,应到董事 11人, 实到董事10人,1名董事因公务出差未能出席,监事长列席了会议,会议由董事长吴明 烈先生主持,出席会议的董事一致审议通过了：关于召开2000年度股东大会的议案。

    一、会议时间：2001年6月30日（周六）下午1：00

    二、会议地点：登记时通知

    三、会议主要内容：逐项审议以下各项事项。

    1、公司2000年度董事会工作报告；

    2、公司2000年度监事会工作报告；

    3、公司2000年度财务决算报告；

    4、公司2000年度利润分配预案；

    公司2000年度实现净利润122951854.46元,提取10%法定盈余公积金 14856753 .22元,其中子公司2561567.77元；提取5%法定公益金7428376.60 元 , 其中子公司 1280783.88元；本年度可供股东分配利润100666724.64元,加上年度结转136482199. 42元,本年度实际可供股东分配利润237148924.06元。

    鉴于公司目前经营活动的需要,2001年投入项目的资金需求大 ,经董事会讨论, 为保证公司可持续发展,建议2000年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    5、关于公司董事会成员调整的议案；

    （1）、 根据《中华人民共和国公司法》第五十八条“国家公务员不得兼任公 司的董事、监事、经理”的规定, 董事会同意现任浦东新区副区长的周汉民先生辞 去公司董事会董事之职。

    公司董事会对周汉民先生任职期间给公司的关心与支持表示由衷的感谢！并对 他严谨的工作作风和开拓进取的精神深表敬意。

    （2）、公司董事会同意宋亦飞先生辞去公司董事职务,并对宋亦飞先生任职期 间给予公司的支持和所作的贡献深表谢意。

    6、关于监事会成员调整的议案：

    （1）、 根据《中华人民共和国公司法》第五十八条“国家公务员不得兼任公 司的董事、监事、经理”的规定, 监事会同意现任黄浦区财政局征收管理科科长柴 国钢先生辞去公司监事会监事之职。

    公司监事会对柴国钢先生任职期间为公司多年付出的努力与贡献深表谢意。

    （2）、监事会提议增补张雅斌先生为公司第三届监事会监事,简历附后。

    7、关于修改公司章程的议案；

    公司章程第五章第二节第九十三条“董事会由十一名董事组成,设董事长一人, 副董事长一人”,现改为“董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人”。

    8、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案。

    四、会议出席范围

    1、凡是2001年5月31日（周四）在上海证券中央登记结算公司登记在册的本公 司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席（授权委托书附后）。

    2、本公司董事、监事和高级管理人员。

    五、参加会议登记方法

    1、法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 股东帐户 卡；公众股股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书, 异地股东可用信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2001年6月5日（周二）上午9：30-11：30,下午1：00-3：00

    3、登记地点：上海市北京东路668号西楼（上海科技京城）底层办理登记。

    4、与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。

    联系地址：上海市北京东路668号西楼6层证券部

    联系电话：（021）63238888-34

    传真：（021）63237777

    邮编：200001

    联系人：蒋舟锦

    附简历：

    张雅斌,男,1974年生,硕士,毕业于上海华东政法学院法律系, 现任上海新黄浦 （集团）有限责任公司资产管理部经理助理。

    

上海新黄浦置业股份有限公司

    2001年5月25日