上海新黄浦置业股份有限公司于1998年5月18 日在上海商城剧院召开了一九九 七年度股东大会，出席会议的股东代表共计1258人，代表股份263568070股， 占公 司总股本的50.86％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会以投票表决的方式审议了有关事项并形成如下决议：

    一、以263501770股同意，占有效表决票的99.97％，2300股反对，64000 股弃 权，批准了《1997年度总经理业务报告》；

    二、以263501770股同意，占有效表决票的99.98％，3400股反对，66300 股弃 权，批准了《1997年度董事会工作报告》；

    三、以263501770股同意，占有效表决票的99.98％，0股反对，66300股弃权， 批准了《1997年度监事会工作报告》；

    四、以263341867股同意，占有效表决票的99.91％，3800股反对，22403 股弃 权，批准了《公司1997年度财务决算报告和利润分配方案》。

    本公司1997年度实现净利润207545714.41元，提取10％的法定公积金和10％的 法定公益金及5％的任意公积金，当年可供股东分配利润为15547511.48元，加上年 度结转1449822.12元，本年度实际可分配利润156925333.60元。为了保持公司持续 稳步发展，98年中报披露前不分配股利，也不进行资本公积金转增股本。

    五、以263504070股同意，占有效表决票99.98％，0股反对，64000股弃权，批 准了《董事会人员调整的报告》；

    1、同意胡耕华、宋海忠、徐伟敏先生因工作调动，不再担任公司董事职务。

    2、同意增补陆却非先生为公司董事会董事，简历附后。

    六、以263504070股同意，占有效表决票的99.98％，0股反对，64000股弃权， 批准了《监事会人员调整的报告》。

    1、同意孟雷女士、谢保祺先生、金长清先生因工作调动， 不再担任公司的监 事职务的报告；

    2、同意增补胡耕华先生为公司监事，简历附后。

    七、以263504070股同意，占有效表决票的99.98％，0股反对，64000股弃权， 批准了根据中国证监会颁布的《上市公司章程指引》修改《公司章程》的报告。

    八、以263504070股同意，占有效表决票99.98％，0股反对，64000股弃权，批 准了《公司续聘立信会计师事务所的报告》；

    九、以263504070股同意，占有效表决票99.98％，0股反对，64000股弃权，批 准了《关于海南黄浦房地产有限公司和金迪广告有限公司歇业的报告》。

    十、以263498180股同意，占有效表决票的99.97％，3590股反对，66300 股弃 权，批准了《关于增补恒立房地产有限公司股权的报告》。

    本次股东大会各项决议均须上海市黄浦区公证处公证。

    附简历：

    新任董事简历：

    陆却非，男，1956年生，党员，硕士，先后任中科院上海生理研究所科技开发 办主任、中科院上海科达生物医学科技公司常务副总经理、中国细胞生物学学会会 员、上海新黄浦置业股份有限公司常务副总经理。

    新任监事简历：

    胡耕华，男，1950年生，党员，大专文化，高级经济师，先后任黄浦建筑材料 公司副经理，兴华实业公司经理，黄浦区房产管理局办公室主任，新黄浦置业股份 有限公司副董事长兼副总经理。