本公司于一九九七年四月二十五日下午召开了第二届董事会第五次会议, 讨论 通过了以下决议:
    一、1996年度报告摘要;
    二、1996年财务决算和利润分配预案:
    1996年财务决算和利润分配预案为:1996年公司实现净利润120801266.22元,根 据规定提取二项基金23731 412.30元(其中子公司提取5611222.37元), 可供分配利 润97069853.92元,加上年末分配利润878146.08元,可分配利润总计97948000.00元 ,1996年分配预案以1996年年末总股本数的301556284股计算,每10股送3.2股, 共分 配股利96498010.88元,未分配利润1449989.12元,结转1997年度分配。
    董事会决定:
    截止1996年末,公司资本公积金为355881870.76元,按每10股转增1.8股,计转增 股本54280131.12元,转增后资本公积金尚余301601739.64元。
    三、1997年增资配股预案
    公司1997年增资配股预案为,向全体股东按96年年末总股本301556284股10:3的 比例配股,配股价不高于8元,社会公众股还可按10:4的比例有偿受让法人股配股权, 配股权转让价暂定为0.3元-0.4元,授权新黄浦集团经营的35.87%国家股, 新黄浦集 团将全额以现金配股。本次募集资金主要投向1、开设上海规模最大的"上海五金物 资市场"。2、上海重大市政建设项目地铁站南京东路、河南路站的上盖建设。3 、 投资参股大型建材配售中心。4、投资参股地处黄金地段的新黄浦商厦,此项决议尚 须经股东大会审议通过,报市证管办出具意见,并报中国证监会审核后实施。
    四、审议并通过增补肖元真先生为公司董事会董事。
    附简历:肖元真,男,42岁,硕士,高级工程师,曾先后任上海市科学研究所室主任, 新黄浦经济研究所副所长,新黄浦集团副总经理师。
    五、召开1996年度股东大会事宜
    公司董事会决定于1997年5月28日召开1996年度股东大会
    (地点办理登记时通知)
    会议内容:
    1、审议1996年董事会工作报告;
    2、审议1996年监事会工作报告;
    3、审议公司总经理1996年度经营工作报告和1997年计划安排;
    4、审议公司1996年度财务决算和利润分配方案;
    5、审议公司1997年度增资配股方案及募集资金投向;
    6、审议增补肖元真为公司董事会董事的报告;
    7、审议修改公司章程的报告。
    8、其它提交股东大会审议的事项。
    出席范围:
    (一)董事、监事及高级管理人员
    (二)截止1997年5月8日下午交易结束后, 在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司股东均可参加会议, 因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书 代理出席,行使表决权。
    请符合上述条件的股东于5月12日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00持股户卡,个 人身份证或单位介绍信到本公司登记,异地股东可用信函或传真方式登记。
    登记地址:上海市延安东路110号底楼
    联系电话:(021)63238888-办公室
    传真:(021)63237777
    邮编:200002
    会期半天,一切费用自理。
    
上海新黄浦置业股份有限公司董事会    一九九七年四月二十八日