上海新黄浦置业股份有限公司第二届董事会第四次会议于1997年3月29日下午 1:30在新黄浦集团八楼会议室召开,应到董事8人,实际出席董事8人,公司监事长列 席了会议。符合本公司章程规定的法定人数。会议讨论并通过了如下决议:
    一、一致同意于在志先生辞去董事长职务。
    二、一致选举吴明烈先生为公司董事长。
    三、一致选举于在志先生为公司副董事长。
    
上海新黄浦房地产股份有限公司董事会    一九九七年三月二十九日