本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届二十二次董事会会议于2007年6月25日在公司会议室召开,应到董事9人,实到董事8人,董事李中强未能出席,监事长列席了会议,出席会议的董事审议并一致通过了如下决议：

    一、公司信息披露事务管理制度

    二、公司治理专项活动的自查报告及整改计划

    以上事项详细内容见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

    为了进一步做好公司专项治理工作,现将公司互联网地址和电话公布,以接受公众评议。

    网址：www.600638.com

    电话：021-63238888转18,17分机

    联系人：李薇洁,蒋舟铭

    特此公告。

    上海新黄浦置业股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二十六日