本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司第五届十一次董事会于2007年4月25日在海伦宾馆会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,监事长列席了会议,会议审议并一致通过了如下决议:
    一、公司2006年年度报告及年报摘要;
    二、公司2006年度利润分配预案;
    公司2006年实现净利润59,155,877.33元,提取法定盈余公积金6,027,666.59元,加上年初未分配利润343,253,402.77元,实际可供股东分配利润为396,381,613.51元。根据公司实际情况,经董事会审议决定:2006年度利润分配采取派发现金股利的形式,拟以2006年末总股本561,163,988股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00 元(含税),共分配现金红利计56,116,398.80元,剩余未分配利润340,265,214.71元结转下一年度。并决定不实施资本公积金转增股本。
    以上预案需经2006年度股东大会审议通过。
    三、公司拟支付立信会计师事务所有限公司为公司2006年度财务状况进行审计的报酬计柒拾万元整,并续聘该公司为公司2007年度审计机构。
    四、公司2007年第一季度报告;
    五、关于执行新会计准则后会计政策和会计估计变更的议案;
    六、关于召开公司2006年度股东大会的议案
    (一)、召开会议基本情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议时间:2007年 5月18日(周五)上午 9:30
    3、会议地点:上海市南市影剧院(上海市陆家浜路871号)
    4、会议方式:办理过参会登记的股东请于该日上午8:45-9:25之间凭《会议通知》领取表决票,然后凭表决票进场,会议将于9:30正式开始。
    (二)、会议审议事项
    1、公司2006年度董事会工作报告;
    2、公司2006年度监事会工作报告;
    3、公司2006年度财务决算报告;
    4、公司2006年度利润分配预案;
    5、公司支付立信会计师事务所有限公司为本公司2006年度财务状况进行审计的报酬计柒拾万元整,并续聘该公司为本公司2007年度的审计机构;
    (三)、会议出席对象
    1、凡是2007年5月9日(周三)在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席(授权委托书附后)。全体股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    1、 本公司董事、监事和高级管理人员。
    (四)、登记方法
    1、登记方式:法人股股东请持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡;自然人股东持股东帐户卡、本人身份证、股东委托人还需持股东授权委托书。异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2007年5月11日(周五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
    3、登记地点:上海市北京东路668号(上海科技京城)中厅一楼(近浙江路)。
    (五)、其他事项
    1、预计会期半天,与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
    2、公司联系地址:上海市北京东路668号西楼32层董事会办公室
    联系电话:(021)63238888
    传真:(021)63237777
    邮编:200001
    联系人:蒋舟铭
    附授权委托书:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席上海新黄浦置业股份有限公司2006年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人: 委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 委托人持股数:
    受托人: 受托人身份证号码:
    委托权限: 委托日期:
    上海新黄浦置业股份有限公司
    董事会
    二○○七年四月二十八日