本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届十八次董事会于2007年2月9日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事长列席了会议。出席会议的董事审议通过了如下议案：

    为使公司的战略发展与新的市场环境相适应，降低整体经营的风险，增加公司的效益，在拓展房地产信托业务，做强房地产项目的同时，积极地开展金融领域的其它业务。经董事会审议决定：公司拟收购华闻期货经纪有限公司，该公司的大股东为上海新华闻投资有限公司，实际控制人为中国华闻投资控股有限公司，因此该交易事项构成关联交易。

    华闻期货经纪有限公司是取得中国证监会颁发期货经营许可证的专业期货公司，公司注册资本为一亿元人民币，注册地址为上海市张扬路707号生命人寿大厦31层。主要业务为向各投资机构、保值企业、贸易商等提供期货代理、投资咨询、交易培训等专业服务。

    现有股东情况为：上海新华闻投资有限公司持有70%股权；广联（南宁）投资股份有限公司持有21%股权；信远产业控股集团有限公司持有9%股权。

    公司董事会授权公司经营层，按照新的《期货交易管理条例》等相关法规，依据交易双方签署的股权转让合同，经过相关的内部程序，及时进行信息披露，具体情况将于近期另行公告。

    该项交易构成关联交易，需提交股东大会审议通过后，报中国证券监督管理委员会审查核准生效。

    上海新黄浦置业股份有限公司

    董事会

    二○○七年二月九日