本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届十七次董事会于2007年1月28日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事长列席了会议，出席会议的董事一致审议通过了如下决议：

    1、金伯富先生因工作需要辞去公司副总经理，增补张群革先生为公司副总经理；

    2、聘任蒋舟铭女士为公司证券事务代表。

    附简历：

    张群革，男，1970年生，大学本科，律师、经济师。曾在北海连宝房地产开发有限公司、北海国际信托投资公司任职，2001年起先后担任中泰信托投资有限公司总裁助理、副总裁。

    蒋舟铭，女，1976年生，大学本科，助理工程师，现任职于上海新黄浦置业股份有限公司董事会办公室。

    特此公告。

    上海新黄浦置业股份有限公司

    董事会

    二○○七年一月二十九日