公司董事会第一届第十二会议于1996年4月15日召开,会议通过了如下决议:

    一、同意1995年度董事会工作报告;

    二、同意1995年度年报摘要;

    三、决定聘任李微洁女士为董事会秘书;

    四、关于公司1995年度利润分配预案。

    公司1995年度实现净利润为102632233.47元。

    1、提取10%法定盈余公积金,计10648083.00元(含下属子公司提取数)。

    2、提取10%法定公益金计,10648083.00元(含下属子公司提取数)。

    3、提取5%任意盈余公积金计5324041.49元(含下属子公司提取数)。

    (其中:上年度未分配利润255208.50元)

    按1995年末股份总数进行分配,董事会决议分配预案为:每10股送红股2股,另每 10股再分配现金红利1元,共分配股利75389065.20元,尚结余878169.28元,留为未分 配利润。以上预案将提请股东大会审议。

    五、关于召开一届六次股东大会事宜。

    公司董事会决定召开一届六次股东大会,现将有关事项公告如下:

    (一)会议日期地点:

    日期:1996年5月20日;

    地点:股东登记时另行通知。

    (二)会议主要议程

    1、审议批准1995年度董事会工作报告。

    2、审议批准1995年度监事会工作报告。

    3、选举第二届董事会;

    4、选举第二届监事会;

    5、审议批准1995年度财务决算和1996年度财务预算方案;

    6、审议批准1995年度利润分配方案;

    7、修改公司章程。

    (三)出席对象

    1、公司董事会、监事会全体成员;

    2、截止1996年5月6日在上海证券中央登记结算公司登记注册,拥有本公司股票 的股东。

    (四)出席会议登记办法

    符合出席条件的个人股东携带身份证、股票帐户和持股凭证, 法人股东持单位 介绍信、股票帐户,请于1996年5月10日(9：00至16：00)前往上海市延安东路 110 号七楼办理登记手续。

    公司电话:021-63238888 传真:021-63237777

    邮政编码:200002 联系人:胡逸仁

    符合出席条件的股东可书面委托他人出席股东大会,授权委托书格式附后,自制 或复印均有效

    出席会议的食宿交通费用自理

    

上海黄浦房地产股份有限公司董事会

    一九九六年四月十五日