本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司第五届十次董事会于2006年4月13日在香格里拉大酒店召开,应到董事9人,实到董事9人,监事长列席了会议,出席会议的董事一致审议通过了如下议案：

    一、经董事会一致选举通过王政先生为公司董事长；

    二、董事会一致通过,聘任金伯富先生为公司副总经理；

    三、公司二○○六年经营工作计划。

    特此公告。

    附简历：

    王政,男,1962年4月生,本科,曾先后任职于人民日报社理论部、国务院发展研究中心,现任职于人民日报社事业发展局、现任中国华闻投资控股有限公司常务副总裁。

    金伯富,男,1965年生,经济学博士、副教授。历任浙江财经学院经济学教研室副主任、社会经济发展研究所所长,中亚信托投资公司上海证券营业部证券研究部主任,人民日报社事业发展局重大项目办公室主任助理,海南民生燃气(集团)股份有限公司副总裁兼财务总监。

    上海新黄浦置业股份有限公司

    董事会

    二○○六年四月十三日