上海广电信息产业股份有限公司董事会四届十一次会议于2003年4月15日在公司召开。会议应到董事11人,实到11人。会议由董事长陈光平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、公司2002年工作报告、2003年工作纲要；

    二、公司2002年度财务决算的报告；

    三、公司2002年度利润分配预案；

    会计政策变更追溯调整后的2002年年初未分配利润为8,132万元,年内实施2001年度派送红股7,453万元,2002年度公司完成税后利润11,508万元,依法提取法定盈余公积金计1,548万元(含子公司提取数),提取法定公益金1,479万元(含子公司提取数)后,2002年度可供股东分配的利润为9,160万元。拟按2002年末总股本81,981.2485万股为基数,向全体股东按每10股派送1元现金红利(含税),预计分配红利8,198万元。尚余962万元列入未分配利润转至下一年度。

    四、关于公司2002年度投资执行情况的议案；

    五、关于转让上海建伍电子有限公司股权的议案；

    同意公司与日本株式会社建伍洽谈将持有的上海建伍电子有限公司25%股权全部转让给日本株式会社建伍的有关事项。

    六、公司2002年年度报告和年度报告摘要；

    七、关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案；

    八、关于本公司与上海自动化仪表股份有限公司签订借款信用互保协议的议案；

    同意公司与上海自动化仪表股份有限公司在向银行及非金融机构委托借款事项上进行相互信用担保,并签订互保协议,该协议金额在10,000万元内(含10,000万元),有效期为：自2003年1月1日至2004年4月30日止。

    截止目前止,公司对外担保合计12958万元。

    九、公司2002年股东年会的召开方案；

    1、会议时间：2003年5月19日(星期一)下午1:00正

    2、会议地点：上海(具体地点经股东登记后另行通知)

    3、会议内容：

    (1)审议公司董事会2002年度工作报告、2003年工作纲要。

    (2)审议公司监事会2002年度工作报告。

    (3)审议公司2002年度财务决算报告。

    (4)审议公司2002年度利润分配预案。

    (5)审议公司2002年度投资执行情况的议案。

    (6)审议关于续聘上海上会会计师事务所有限公司的议案。

    4、出席对象：

    (1)公司董事、监事与其他高级管理人员。

    (2)2003年4月29日(星期二)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册、拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户原件,法人股股东携带单位介绍信、股票帐户原件,于2003年5月9日(星期五)上午9:00-下午4:30在上海市斜土路1646号4楼办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记(Fax：021-64189828),上海地区股东须本人或委托代理人到指定地点来办理登记手续。

    6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。