上海广电信息产业股份有限公司董事会四届一次会议于2002年5月28日下午在上海影城会议室召开。会议应到董事11人,实到董事10人,授权委托1人,会议由公司董事王成明先生主持。会议审议并通过了如下议案：

    1、选举王成明先生为上海广电信息产业股份有限公司董事长,选举徐明龙先生为上海广电信息产业股份有限公司副董事长。

    2、根据董事长王成明先生提名,聘任陈光平先生为上海广电信息产业股份有限公司总经理。

    3、根据总经理陈光平先生提名,聘任孙玉焕先生为公司常务副总经理,沈金海、周瑚、黄俊健先生为公司副总经理,方慧珍女士为公司总会计师、蔡振家先生为公司总工程师。

    4、根据董事长王成明先生提名,聘任马祖飞先生为上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。

    本公司董事和独立董事简历详见2002年4月18日、5月10日《上海证券报》。

    附：非公司董事、监事的高级管理人员简历

    上海广电信息产业股份有限公司高级管理人员简历

    沈金海,男,1947年6月生,大专学历,高级工程师。曾任上海无线电十八厂副厂长,上海广播电视工业公司副经理,上海市仪表局企管处副处长,上海电视电子集团公司总经理,上海广播电视（集团）公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理、南非SVA公司总经理。

    周瑚,男,1951年11月生,大专学历,经济师。曾任上海广电金星电子有限公司副总经理、总经理,上海广电股份有限公司销售中心总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。

    黄俊健,男,1956年7月生,工商管理硕士,高级经济师。曾任上海电视配件厂厂长、党总支书记,上海电视调谐器厂党委书记、厂长,上海广电飞跃实业有限公司党委书记,上海广电股份有限公司总经理助理。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。

    方慧珍,女,1956年7月生,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海电视机一厂财务科副科长、总会计室副主任,上海广电股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司总会计师。

    蔡振家,男,1943年8月生,中专学历,高级工程师。曾任上海无线电四厂雷达研究所副所长,上海市电子仪表标准计量测试所副总工程师,上海广电股份有限公司副总工程师。现任上海广电信息产业股份有限公司总工程师。

    马祖飞,男,1967年11月生,工商管理硕士,工程师。曾任上海电子管四厂党委副书记,上海广电（集团）有限公司团委书记兼经营计划处副处长,上海广电金星电子有限公司党委副书记、常务副总经理、总经理,上海广电股份有限公司副总经理。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记、董事会秘书。