上海广电股份有限公司第五次股东大会(1994年年会)于1995年4月28 日下午在 上海展览中心友谊会堂召开,出席会议的股东代表股权42875.875万股, 占公司总股 份的84.32%,本次大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司董事会1994年工作报告,1995年工作纲要。

    二、审议通过了公司监事会1994年度工作报告。

    三、审议通过了公司1994年度财务决算、1995年财务预算报告。

    1、1994年主营业务收入389046万元,比上年增长6.7%,利润总额13005万元。比 上年增长27.8%,税后利润10842万元,比上年增长24.4%。

    2、1995年公司预测主营业务收入45亿元,比94年增长15.7%,利润总额1.45亿元, 比94年增长11.5%,税后利润1.23亿元,比94年增长13.4%。

    四、审议通过了公司1994年度红利分配方案报告。

    决定向全体股东以每10股派送1股红股。

    五、审议通过了公司关于董事、监事变更的报告。

    1、同意免去魏怡华、吴何清、李志良公司董事职务,增选袁秉达、俞浩铨、何 中博三位为公司董事会董事。

    2、同意免去李林昌公司监事职务,增选宋振源为公司监事会监事。

    六、审议通过了关于授权董事会全权处置公司95年增资扩股和兼并其他企业的 报告。