上海广电股份有限公司董事会三届十次会议于2001年4月13 日下午在公司第一 会议室召开。会议应到董事11人,实到9人,委托出席2人,会议由王成明董事长主持。 会议审议并通过了如下议案：

    一、上海广电股份有限公司2000年工作报告、2001年工作纲要

    二、上海广电股份有限公司2000年度财务决算的报告

    三、上海广电股份有限公司2000年度利润分配预案和2001年利润预计分配政策 的报告

    ①2000年度利润预案

    2000年度公司实现税后利润17,378.36万元,依法提取法定公积金1747.30 万元 （含子公司提取数）,提取法定公益金1708.40万元（含子公司提取数）, 提取任意 盈余公积金58.34万元（子公司提取数）,提取职工福利基金77.80 万元（子公司提 取数）,加上上年末未分配利润10,900.64万元,可供股东分配的利润为24,687.16万 元。拟按2001年公募增发13000万股A股后的总股本74528万股为基数,向全体股东按 每10股派1元现金红利（含税）。尚余17,234.32万元, 列入未分配利润转至下一年 度。

    ②2001年度预计利润分配政策

    公司2001年度利润分配次数为一次,公司2000 年末未分配利润拟用于下一年度 股利分配的比例为15%—40%,公司2001 年度实现的净利润拟用于股利分配的比例为 15%—40%,现金股息占股利分配的比例不低于50%。具体分配办法将根据公司当时实 际情况而定。

    四、上海广电股份有限公司关于公司2001年度投资计划的报告（详见年报）

    五、上海广电股份有限公司关于修改公司章程的报告

    公司的总股本由61528.4077万股变更为74528.4077万股。

    六、上海广电股份有限公司董事会关于董事变更的报告

    提议戴金宝先生为公司董事会董事,程学胜先生不再担任公司董事职务。

    七、上海广电股份有限公司2000年年度报告和年度报告摘要

    八、关于聘任上海上会会计师事务所有限公司的报告

    九、召开公司2000年股东年会,有关事项公告如下

    1、会议时间：2001年5月29日（星期二）

    2、会议地点：上海（具体时间、地点另行通知）

    3、会议内容：

    （1） 2000年度公司董事会工作报告。

    （2） 2000年度公司监事会工作报告。

    （3） 公司2000年度财务决算报告。

    （4） 公司2000年度利润分配预案和2001年利润预计分配政策的报告。

    （5） 公司2001年度投资计划报告。

    （6） 公司董事会关于修改公司章程的报告。

    （7） 关于公司董事变更的报告。

    （8） 关于公司监事变更的报告

    （9） 公司2000年年度报告。

    （10） 公司2001年聘用会计师事务所的报告。

    （11） 公司董事会关于投资上海广电信息技术有限公司的报告。

    4、出席对象：

    ⑴公司董事会、监事会全体成员。

    ⑵2001年5月11 日（星期五）收市后在上海证券中央登记结算公司登记在册、 拥有本公司股票的股东均有权出席股东大会, 并可以委托代理人出席会议和参加表 决,该股东代理人不必是公司的股东。

    5、会议登记办法：

    符合出席会议条件的个人股东携带身份证、股票帐户, 法人股股东携带单位介 绍信、股票帐户,于2001年5月18日（星期五）上午9：00-下午4：30 来本公司（上 海市斜土路1646号4楼）办理出席会议登记手续,异地股东可用信函或传真方式登记。

    联系电话：（021）64038833

    传真：（021）64189828

    邮编：200032

    联系人：范汉方

    6、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。

    7、授权委托书格式附后,自制或复印均有效。

    

上海广电股份有限公司董事会

    二○○一年四月十七日

    董事候选人简历：

    戴金宝,男,1950年11月出生,大专文化程度,高级经济师, 曾任上海无线电二厂 纪委书记、上海广播电视公司组织部长,上海广电股份有限公司办公室主任、 董事 会秘书处主任。现任上海广电股份有限公司董事会秘书。