一、关联交易概述
    2000年12月29日,在公司会议室,本公司与上海广电(集团)有限公司签订了 《〈房屋租赁协议〉转让协议》。该协议的主要内容是:上海广电(集团)有限公 司向本公司支付4490万元,并取得本公司对上海闻人娱乐有限公司4490万元的相应 债权。上海广电(集团)有限公司已在本公司2000年12月22日刊登的增发新股招股 意向书中对此作出承诺。鉴于上海广电(集团)有限公司对零陵路332 号的土地及 建筑物已对本公司进行了补偿;对该土地及建筑物承租方上海闻人娱乐有限公司所 欠本公司租金已代为支付;与该土地及建筑物相应的房屋租赁权由本公司转移给上 海广电(集团)有限公司。该关联交易的实质是广电集团支持本公司产业结构调整 和经营的稳定性。
    二、关联交易方及其关系
    1、上海广电股份有限公司(广电股份)
    广电股份系于1992年6月1日经上海市经济委员会沪经企(1992)382号文批准, 采用社会募集方式设立的股份有限公司,公司股票于1993年3月16 日在上海证券交 易所上市交易。注册资本为74528万元,法定代表人:王成明, 企业类型:股份有 限公司(上市),注册地址:上海田林路140号。 主营业务:电子电器产品的生产 和销售。
    2、上海广电(集团)有限公司(广电集团)
    广电集团成立于1995年10月,注册资本为20.9亿元,法定代表人:徐为火扈, 企业类型:有限责任公司,注册地址:上海田林路140号。 主营业务:电子电器及 设备、实业投资、商业贸易。
    三、关联关系
    广电集团持有广电股份63.94%的股份。
    四、本次关联交易事项
    上海广电(集团)有限公司在本公司2000年12月22日刊登的招股意向书上对本 公司作出的承诺;本公司对上海闻人娱乐有限公司的其他应收款(应收租金)若五 年内不能收回,由广电集团代为支付,并取得对上海闻人娱乐有限公司的相应债权。 为有利于本公司发展,本公司与广电集团于2000年12月29日签订了《〈房屋租赁协 议〉转让协议》,根据此协议,广电集团向广电股份支付人民币4490万元,并取得 广电股份对上海闻人娱乐有限公司4490万元的债权。鉴于上海广电(集团)有限公 司对零陵路332号的土地及建筑物已对本公司进行了补偿; 对该土地及建筑物承租 方上海闻人娱乐有限公司所欠本公司租金已代为支付;与该土地及建筑物相应的房 屋租赁权由本公司转移给上海广电(集团)有限公司。
    五、本次关联交易对公司的影响
    本次关联交易是广电集团提前实施承诺,有利于公司经营的稳定性和产业结构 调整,有利于公司集中主要精力推动产业升级和发展。
    
上海广电股份有限公司董事会    2001年4月17日