上海广电股份有限公司1997年股东年会于1998年4月29 日下午在上海展览中心 友谊会堂召开。出席会议的股东为282人，所持股份总数46451.1207万股， 占公司 总股本的83.04％。本次大会经徐汇区公证处公证， 以书面表决方式通过了如下议 案：

    一、公司董事会1997年工作报告，1998年工作纲要。同意46410.7613万股，反 对0万股。

    二、公司监事会1997年工作报告，同意4610.6613万股，反对0万股。

    三、公司董事会19997年财务决算报告，同意46410.6613万股，反对0万股。

    1997年度公司主营业务收入174402万元，实现净利润9655万元，净资产收益率 10.1％，每股收益0.1726元。

    四、公司董事会1997 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的报告， 同意 46410.4013万股，反对0.11万股。

    1996年公司未分配利润-11830万元，1997年度实现的净利润9655万元首先弥补 上年亏损，弥补后未分配利润-2175万元，故不提取法定公积金和法定公益金。 97 年末，公司的资本公积金为367251861.56元，按10:1的比例转增股本，转增资金为 55934936.20元，转增后公积金余额为311316925.36元。

    五、公司董事会1998年度投资计划报告，同意46393.8513万股，反对16.92 万 股。

    公司1998年度对外投资项目共二项。一项为上海索广映像有发公司二期建设， 建造大屏幕彩电生产线和彩色显像管产，达纲目标为年产300万台整机和300万只彩管。 第二项为上海广电教育设备有限公司启动建设，注册资本105万美元，占51％， 主 要生产销售教学用语言实验设备等电子产品，计划于1998年下半年投产。

    六、公司董事会关于修改公司章程的报告，同意46410.1713万股，反对0万股。

    根据中国证监会证监[1997]16号文要求，公司严格按照《上市公司章程指引》 规定的内容和格式，对公司章程进行修改。

    七、关于授权公司董事会决定有关资产经营事项的报告。

    公司董事会汇报了1996年股东年会授权公司董事会决定有关资产经营事项执行 情况。1997年公司在政府重组政策支持下，已将所属上无四厂、上无十八厂进行出 让、破产、收购等资产运作，并将上海录间器材厂有偿出让给上海广电(集团)有限 公司，使公司资产质量有了明显的提高。1998年股东大会授权公司董事会粗利于公 司发展的情况下，经政府有关部门同意，出资4000万元左右收购上海录音器材厂的 有效资产。

    本次决议根据证券部门有关关联交易事项的规定，公司国家股股东代表未参加 本项决议的表决，国家股股东所持有的43322.873万股股份数不计入有效表决总数。 经大会投票表决，有效表决总额为3128.2477万股，其中同意的3087.8983万股，占 有效表决总数的98.71％，反对0股，弃权为40.3494万股，占1.29％。

    八、审议并通过了关于聘任上海会计师事务所的报告，同意46410.7713万股， 反对0万股。

    1998年继续聘请上海会计师事务所为本公司的审计单位。

    九、审议并通过了公司1997年年度报告，同意46378.9313万股，反对0万股。