每日必读上海广电信息产业股份有限公司董事会五届一次会议书面通知于2005年4月18日发出,会议于2005年4月28日下午在好望角大饭店五楼会议室召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由新当选的第五届董事会董事蒋松涛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求,所做决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举蒋松涛先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届董事会董事长,选举孙玉焕先生为上海广电信息产业股份有限公司第五届董事会副董事长。
二、公司第五届董事会关于聘任总经理等高级管理人员的议案
1、根据董事长蒋松涛先生提名,第五届董事会决定聘任张坚白先生为上海广电信息产业股份有限公司总经理。
2、根据总经理张坚白先生提名,第五届董事会决定聘任周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生为公司副总经理,方慧珍女士为公司总会计师。
3、根据董事长蒋松涛先生提名,第五届董事会决定聘任赵开兰女士为上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。
公司独立董事梁恭杰、罗汉文、张人骥认为张坚白先生担任公司总经理、周建中先生、沈敏先生、裘国毅先生担任公司副总经理、方慧珍女士为公司总会计师、赵开兰女士为公司董事会秘书的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和公司章程的有关规定,同意公司董事会聘任以上公司高级管理人员并出具了独立意见。
本公司董事和独立董事简历详见2005年3月22日《上海证券报》和《证券日报》。非公司董事、监事的高级管理人员简历附后。
三、关于第五届董事会战略委员会等四个专门委员会有关人选的议案
第五届董事会四个专门委员会委员人选如下：
1、战略委员会委员为蒋松涛、张坚白、梁恭杰,主任为蒋松涛。
2、审计委员会委员为张人骥、罗汉文,戴金宝、主任为张人骥。
3、提名委员会委员为罗汉文、张人骥、梁恭杰、孙玉焕、马坚泓,主任为罗汉文。
4、薪酬与考核委员会委员为梁恭杰、罗汉文、马坚泓,主任为梁恭杰。
四、公司第一季度季报
五、关于授权公司董事长签署向银行融资及承诺担保有关文件的决议
第五届董事会同意授权公司董事长在本届任职期内,在单项人民币伍仟万元额度或等额外币额度以下(含人民币伍仟万元),签署向银行融资与担保事宜的有关法律文件。
六、关于聘任证券事务代表的议案
第五届董事会聘任范汉方先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责(简历附后) 。
上海广电信息产业股份有限公司董事会
2005年4月29日
附：非公司董事、监事的高级管理人员简历
周建中,男,1956年8月生,大专学历,高级经济师。曾任上海无线电十八厂党委书记、副厂长,上海广电飞跃实业有限公司总经理,上海JVC电器有限公司董事、副总经理、党总支书记。现任上海广电信息产业股份有限公司党委副书记兼副总经理。
沈敏,男,1960年11月生,大专学历,经济师。 曾任上海自动化仪表一厂团总支书记、团委书记、党委书记助理、党委办主任、厂办主任,自仪公司团委书记、仪表仪器厂党总支书记、厂长,兼仪表机械厂厂长,上海广电上录电器公司总经理,上海广电金星电子有限公司总经理、党委副书记,上海广电数字音像电子有限公司总经理、党委副书记。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理兼上海广电三井物贸有限公司副总经理。
裘国毅,男,1952年4月生,中专学历, MBA课程研修结业,经济师职称。曾任上海电子元件公司接插件事业部副经理兼上海电子元件十三厂厂长,捷元电子有限公司中方副总经理、董事,上海海昌国际有限公司总经理,上海广电海拉有限公司中方副总经理、党支部书记。现任上海广电信息产业股份有限公司副总经理。
方慧珍, 女,1956年7月生,工商管理硕士,高级会计师。曾任上海电视机一厂财务科副科长、总会计室副主任,上海广电股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师。现任上海广电信息产业股份有限公司总会计师。
赵开兰,女,1963年1月出生,工商管理硕士,高级经营师、曾任上海灯泡厂技校副校长、上海真空电子器件股份有限公司团委副书记、党委秘书、上海海昌国际有限公司党支部书记,上海真空电子器件股份有限公司供销分公司党支部书记、副经理,上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任,上海广电集团中央研究院办公室主任,现任上海广电信息产业股份有限公司董事会秘书。
公司证券事务代表简历
范汉方,男,1953年6月生,高中学历,MBA课程研修结业,经济师职称。曾任上海广电信息产业股份有限公司办公室副主任,现任上海广电信息产业股份有限公司董事会办公室副主任。
