上海广电股份有限公司第二届第二次股东大会(1995年年会)于1996年5月30 日 下午在上海展览中心友谊会堂召开。出席会议的股东代表股权43814.3926万股, 占 公司总股份的78.33%。本次大会审议通过了如下决议:

    一、审议通过了公司董事会1995年工作报告、1996年工作纲要。

    二、审议通过了公司监事会1995年工作报告。

    三、审议通过了公司董事会1995年度财务决算、1996年度财务预算报告。

    四、审议通过公司董事会1995年度利润分配方案报告,将1995 年度可供股东分 配利润5906.23万元转入下一年度一并分配。

    五、审议通过了公司董事会关于修改公司章程的报告。

    六、审议通过了公司董事会关于董事变更的报告, 同意佘宝庆先生任上海广电 股份有限公司董事,同意免去徐为(火扈）先生上海广电股份有限公司董事职务。