本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决提案的情况；

    ●●本次会议无修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决

    上海三爱富新材料股份有限公司2003年第二次临时股东大会于2003年10月28日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共20人,代表股份82035868股,占公司总股本的43.9206%。董事江建安先生主持了本次大会。

    大会以投票表决的方式审议通过了《关于变更公司董事的议案》的决议。

    因上海华谊(集团)公司派出董事余幼培先生退休,建议由薛利中先生接替。

    同意：82027414股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9898%；

    弃权：5519股；

    反对：2935股；

    本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,见证意见认为：公司2003年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,各项决议合法有效。

    附：薛利中先生简历

    薛利中,男,1950年出生,中共党员,大专学历,政工师,1968年3月参加工作。历任：上海农药厂党支部副书记、武装部干事、上海化肥农药公司纪委干部、上海市化学工业局干部处干部、上海涂料有限公司组织人事科副科长、科长、纪委书记,现任上海涂料有限公司副总经理。