本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●●本次会议无否决提案的情况；

    ●●本次会议无修改提案的情况；

    ●●本次会议无新提案提交表决

    上海三爱富新材料股份有限公司2003年度第一次临时股东大会于2003年8月4日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共30人,代表股份84530466股,占公司总股本的45.2562%。董事长周云鹤先生主持了本次大会。大会以投票表决的方式审议了有关事项并通过了如下决议：

    一、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意：84524030股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9924%；

    弃权：5501股；

    不同意：935股；

    二、审议通过《关于将公司持有的上海涂料有限公司11.18%所有者权益转让给上海华谊(集团)公司的议案》。

    同意：32751124股,占出席本次会议有表决权股东所持表决权的99.9805%；

    弃权：917股；

    不同意：5519股；

    本议案涉及关联交易,关联股东上海华谊(集团)公司(持股数：51772906股)回避表决。

    本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,见证意见认为：公司2003年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,各项决议合法有效。