本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示
    1、会议召开时间:2003年5月9日下午1:30分
    2、会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心
    (好望角大饭店)
    (肇家浜路500号)
    3、会议方式:股东及股东代表集中开会,记名投票表决
    上海三爱富新材料股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2003年3月3日在漕溪路250号银海大楼A805室召开,会议决定召开2002年度股东大会。现将有关事项公告如下:
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开时间:2003年5月9日下午1:30分
    3、会议召开地点:中国科学院上海学术活动中心(好望角大饭店)(肇家浜路500号)
    4、会议方式:股东及股东代表集中开会,记名投票表决
    5、会议内容:
    一、审议2002年度董事会工作报告的议案;
    二、审议2002年度监事会报告的议案;
    三、审议2002年度财务决算和2003年财务预算的议案
    四、审议关于2002年度下半年利润分配的议案
    五、审议关于修改公司《章程》(草案)的议案
    6、参会方法:
    (1)截止2003年4月25日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
    (2)请符合上述条件的股东或代理人于2003年4月29日(上午9:00-11:30,下午1:00-3:30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
    (3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    (4)登记地址:上海市漕溪路250号银海大楼A805室。
    会场及会务费用由公司承担
    联系地址:上海市漕溪路250号银海大楼A805室
    电话:(021)-64366815 64823549 64823552
    传真:(021)-64823550
    联系人:王荣根、何兰娟
    邮政编码:200235
    
上海三爱富新材料股份有限公司    2003年3月5日