本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ●本次会议无否决或修改提案的情况；

    ●本次会议无新提案提交表决。

    上海三爱富新材料股份有限公司2002年度第二次临时股东大会于2002年9月20日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共66人,代表股份71697178股,占公司总股本的46.0625%,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以投票表决的方式审议了有关事项并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于2002年度上半年利润分配及资本公积转增的议案

    同意：71689009股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9914%；弃权：15股；不同意：6203股；

    二、审议通过了关于调整独立董事年度津贴的议案

    同意：71687799股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9897%；弃权：15股；不同意：7413股；

    三、审议通过了关于变更部分监事的议案

    同意：71687799股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9898%；弃权：278股；不同意：7150股。

    本次临时股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证,见证意见认为：股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,各项决议合法有效。