上海三爱富新材料股份有限公司四届七次董事会会议,于2002年8月15日上午在衡山路20号6B公司会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事及公司部分高级管理人员列席了会议,会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并通过了以下决议：

    1、审议通过关于2002年度上半年资本公积转增的议案；

    2002年6月30日经审计的公司资本公积金为168,355,279.58元。

    董事会提议本年度中期分配、资本公积转增预案为：以2002年6月30日总股本155,651,691股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,合计支出资本公积金总额为31,130,338.20元,剩余137,224,941.38元。

    以上资本公积金转增预案尚待本公司2002年第二次临时股东大会决议通过。

    2、审议通过公司半年度报告全文及摘要；

    3、审议通过关于公司战略委员会成员名单的议案；

    4、审议通过关于修改公司《投资管理办法》的议案；

    5、审议通过关于向建设银行四支行申请1000万元人民币流动资金贷款的议案；

    6、审议通过关于执行重大经济事项联签制度的议案；

    7、审议通过关于总经理工作细则的议案；

    8、审议通过关于调整独立董事年度津贴的议案；

    由于公司经营业绩、总资产规模不断提升,独立董事对公司成长的有益效应日益体现,同时独立董事承担的风险责任也相应提高,为使独立董事为公司发展作出的努力与报酬相对等,董事会同意将公司对独立董事的津贴由每年的人民币二万元,调整为每年五万元（含税）。

    9、审议通过关于召开2002年第二次临时股东大会的议案。

    10、审议通过关于对公司总经理黄炯炯先生奖励的议案。

    根据2001年度公司经营业绩与考核指标,决定按超额利润与指标利润的差额3730万元的1%对总经理黄炯炯先生奖励人民币叁十柒万叁仟元整（含税）。