上海三爱富新材料股份有限公司于1995年5月28日下午,在上海漕溪路250 号银 海大楼会议厅,召开了一届四次股东大会,出席会议的股东代表 38 人 , 代表股份 :40,818,632股,占总股数的54.66%。

    经本次大会审议通过如下决议。

    一、审议通过1994年度董事会工作报告

    会议认为公司在产业结构调整,装置规模扩大,科研成果产业化, 转换经营机制 等方面作了较大努力,虽1994年公司完成主营业务收入增长一倍,但实现税后利润比 1993年有下降,这是因为公司在从研究所的中试生产转换成规模生产,公司经营过程 中遇到了社会改革所带来的沉重负担。因此,1995年要进一步同意战略和经营方针, 抓住技术进步和规模效益,强化内部管理,搞好多种经营,抓紧项目投产,为今后的利 润上升打下扎实基础。

    二、审议通过监事会工作报告

    三、审议通过公司1994年财务决算和1995年财务预算报告

    四、审议通过了一九九四年度财务分配方案

    1994年度公司实现净利润712.53万元,提取10%的法定公积金和10%公益金,扣除 上述提取数后可供股东分配利润570.024万元,派发现金分红方案为向全体股东每10 股派发0.7元,计520.8万元,未分配利润49.224发元转入一九九五年度分配。