上海三爱富新材料股份有限公司四届五次董事会会议,于2002年4月26日上午在 衡山路20号6B公司会议室举行。会议应到董事9人,实到董事人, 全体监事及公司部 分高级管理人员列席了会议,会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并通过了以下 决议:
    1、决议通过了公司2002年第一季度报告;
    2、决议通过了关于向五家银行申请合计人民币贰亿元授信额度的议案。
    当实际发生借款时,本公司另行公告。
    特此公告
    
上海三爱富新材料股份有限公司董事会    二○○二年四月二十九日