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重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
上海三爱富新材料股份有限公司2001年度股东大会于2002年4月19 日在中国科 学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共162人,代表股 份58950642股,占公司总股本的44.5115%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议, 公司董事长周云鹤先生主持了会 议。大会以投票表决的方式审议了有关事项并通过了如下决议：
二、提案审议情况：
（一）、审议通过了《公司2001年度董事会工作报告》。
同意：58873434股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9916%；弃权： 1071 股；不同意：3926股；
（二）、审议通过了《2001年度财务决算和2002年财务预算报告》；
同意：58874505股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9933%；弃权：0股； 不同意：3926股；
（三）、审议通过了《公司2001年度利润分配方案》。
同意：58872815股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9905%；弃权：650股； 不同意：4966股；
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2001年实现净利润 48, 879 ,993.07元,提取10%法定公积金4,777,016.37元,10%法定公益金4,777,016.37元,减 去常熟子公司80%部分本年度提取的10%法定公积金3,500,047.10元,5%法定公益金1, 750,023.55元,减去励精子公司66.67%部分本年度提取的10%法定公积金45,587. 73 元,5%法定公益金22,793.87元,加上上年度未分配利润27,009,142.87元, 可供股东 分配的利润合计为61,016,650.95元。
董事会提议本年度利润分配预案为：以2001年末总股本116,064,000股为基数, 以上年度未分配利润及本年度利润向全体股东以每股派发现金红利0.20元 含税 , 每10股送2股,合计支出金额为46,425,600元。派发现金红利及送股后剩余未分配利 润14,591,050.95元结转至2002年分配,送股后增加股本23,212,800股。
因2002年1月29日公司实施配股,并已于2002年2月28日上市,上市后公司总股本 为132,438,866股,故本次实际分红和派送红股为每股派发现金红利0.175271811 元 含税,按上证上字200219号文规定,实际保留数为三位 ,每10股派送红股1.75271811 股（按上证上字200219号文规定,上述实际保留数为六位）,完成本次分红和派送红 股后的总股本为155,651,666 股（最终股本数以中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司数据为准）。
2001年末资本公积金为59,688,899.24元,本年度资本公积金不转增股本。
（四）、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》。
同意：58874505股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9933%；弃权：0股； 不同意：3926股。
（五）、审议通过了《关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司的议案》；
同意：58873955股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9925%；弃权：150股； 不同意：4326股。
（六）、审议通过了《公司章程修订议案》
同意：58869855股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9856%；弃权： 4650 股；不同意：3926股。
（七）、审议通过了《公司股东大会议事规则》
同意：58861925股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9721%；弃权：12580 股；不同意：3926股。
（八）、审议通过了《董事会议事规则》
同意：58860235股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9692%；弃权：12580 股；不同意：5616股。
（九）、审议通过了《监事会议事规则》
同意：58868685股,占出席本次会议股东所持表决权的99.9836%；弃权： 5820 股；不同意：3926股。
三、律师见证情况：
本次2001年度股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证, 股东大会的 召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格合法 有效,股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规 定,各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、全体董事签字的决议原件
2、律师见证书
3、会议表决结果及唱票人、监票人签字原件
上海三爱富新材料股份有限公司
2002年4月20日
