每日必读上海三爱富新材料股份有限公司四届四次董事会会议,于2002年3月14日上午在 衡山路20号6B公司会议室举行。会议应到董事9人,实到董事9人,全体监事及公司部 分高级管理人员列席了会议,会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并通过了以下 决议：
1、关于2001年行政工作报告及2002年行政工作打算的议案；
2、关于2001年决算报告及2002年预算（草案）的议案；
3、关于2001年利润分配预案和2002年利润分配原则的议案：
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,公司2001年实现净利润 48, 879 ,993.07元,提取10%法定公积金4,777,016.37元,10%法定公益金4,777,016.37元,减 去常熟子公司80%部分本年度提取的10%法定公积金3,500,047.10元,5%法定公益金1, 750,023.55元,减去励精子公司66.67%部分本年度提取的10%法定公积金45,587. 73 元,5%法定公益金22,793.87元,加上上年度未分配利润27,009,142.87元, 可供股东 分配的利润合计为61,016,650.95元。
董事会提议本年度利润分配预案为：以2001年末总股本116,064,000股为基数, 以上年度未分配利润及本年度利润向全体股东以每股派发现金红利0.20元（含税）, 每10股送2股,合计支出金额为46,425,600元。派发现金红利及送股后剩余未分配利 润14,591,050.95元结转至2002年分配,送股后增加股本23,212,800股。
因2002年1月29日公司实施配股,并已于2002年2月28日上市,上市后公司总股本 为132,438,866股,故本次实际分红和派送红股为每股派发现金红利0.175271811 元 （含税,按上证上字＜2002＞19号文规定,实际保留数为三位）,每 10股派送红股1 .75271811股（按上证上字＜2002＞19号文规定,上述实际保留数为六位）, 完成本 次分红和派送红股后的总股本为155,651,666 股（最终股本数以中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司数据为准）。
2001年末资本公积金为59,688,899.24元,本年度资本公积金不转增股本。
本公司期初预计的2001年分配方案为：2001年中期及2001年度结束各进行一次 利润分配。实施方式为送红股或派发现金,其中用于现金股息占股利分配约25%。因 配股工作延迟,实际分配一次,现金股息占股利分配为50%。
预计本公司2002年度利润分配政策的方案：
本公司预计2002年进行一次利润分配,实现净利润用于股利分配的比例为 60%, 本年度未分配利润全部用于下一年度利润分配,实施方式为派发现金或送红股,其中 用于现金股息占股利分配约50%。
对该预计利润分配方案,公司董事会保留根据实际情况进行调整的权利。
4、关于2001年度报告及摘要（草案）的议案；
5、关于2001年董事会工作报告的议案；
6、关于修改《公司章程》的议案（详见附件二）；
7、关于修改股东大会议事规则（草案）的议案（详见上海证券交易所网站）；
8、关于修改董事会议事规则（草案）的议案（详见上海证券交易所网站）；
9、关于续聘立信长江会计师事务所为本公司外部审计机构及审计费用的议案：
上海立信长江会计师事务所公司是具有从事股份制企业审计资格的会计师事务 所,自本公司成立至今有多年的合作经历,对我公司规范运作、经济发展做了许多有 益的工作,为此,建议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002—2003年 的社会审计机构,年度审计费用为人民币25万元,其他审计项目另行计算；
10、关于修改公司部分内部控制制度（草案）的议案：
为进一步规范公司运作,健全公司内部管理制度。 同意对公司原内部控制制度 中有关《应收帐款管理制度》及《成本核算和管理制度》等进行修改和完善, 并在 交易所网站公告。
11、关于《募集资金管理制度》的议案；
12、关于成立公司董事会战略委员会及制订实施细则的议案（详见上海证券交 易所网站）；
13、关于募集资金使用计划的议案；
14、关于召开公司2001年度股东大会的议案（详见《关于召开公司2001年度股 东大会的公告》）；
15、关于审议上海三爱富新材料股份有限公司信息披露制度的议案：
根据上证上字（2002）26号文件《关于上市公司治理结构披露有关问题的通知》 的要求,同意制订上海三爱富新材料股份有限公司信息披露制度,并在《上海证券报》 及交易所网站公告（详见上海证券交易所网站）。
以上议案2、3、5、6、7、8、9项需待2001年度公司股东大会审议通过。
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2002年3月16日
