本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、会议召开时间：2002年4月19日下午1：30分

    2、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心

    （好望角大饭店）承嘏厅

    （肇家浜路500号）

    3、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    4、重大提案：修改公司章程预案

    上海三爱富新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议于2002年3月14 日在 衡山路20号6B会议室召开,会议决定召开2001年度股东大会。 现将有关事项公告如 下：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2002年4月19日下午1：30分

    3、 会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心（好望角大饭店）承嘏厅（ 肇家浜路500号）

    4、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    5、会议内容：

    （1）审议2001年度董事会工作报告；

    （2）审议关于2001年决算报告及2002年预算的议案；

    （3）审议关于2001年利润分配的议案（详见董事会决议公告）；

    （4）审议2001年度监事会工作报告；

    （5 ）审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司年度审计机 构的议案（详见董事会决议公告）；

    （6）审议关于修改《公司章程》的议案（详见附件二）；

    （7）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站） ；

    （8）审议关于修改《董事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）；

    （9）关于审议《监事会议事规则》的议案（详见上海证券交易所网站）。

    6、参会方法：

    （1）截止2002年4月5日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在 册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    （2）请符合上述条件的股东或代理人于2002年4月10日（上午9：00-11： 30, 下午1：00-3：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照 复印件（股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书）到上海市衡山路 20号6A办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    （3）会期半天,出席会议者食宿,交通费自理。

    （4）登记地址：上海衡山路20号6A

    会场及会务费用由公司承担

    联系地址：上海衡山路20号6A

    电话：（021）-64310558传真：（021）-64310700

    联系人：张经仪、何兰娟、王荣根

    邮政编码：200031

    

上海三爱富新材料股份有限公司

    2002年3月16日

     附件一：上海三爱富新材料股份有限公司2001年年度股东大会委托书

    兹委托先生 / 女士代表本人（本单位）出席上海三爱富新材料股份有限公司 2001年年度股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名：委托人持有股数：

    委托人股东帐号：委托人身份证号码：

    受托人签名：受托人身份证号码：

    签署日期：