本公司十四次董事会决定，于1995年5月28 日上海市召开第四次股东大会（19 94年度年会），现将有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1、审议董事会工作报告

    2、审议监事会工作报告

    3、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案

    4、审议公司1994年度利润分配预案为10股派发现金红利0.70元

    5、其它事项

    二、会议出席对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员

    2、凡1995年5月12日下午3:30在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本 公司股票10000股以上（含10000股）的股东，持股数不足10000股的股东， 可自行 组合，委派一名股东出席。股东因故不能出席会议，可授权委托他人代理登记和出 席会议，也可来函或传真委托本公司董事会对大会议案代行表决权。

    三、出席会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户、本人身份证、授权委托书、法人股东 另持法人单位介绍信，于1995年5月19日～20日（上午9:00～11:30，下午1:00～4 :30）到上海漕溪路250号银海大楼A807室办理登记手续，外地股东可邮寄或传真办 理。

    四、其他事项

    联系地址：上海漕溪路250号银海大楼A806室

    电话：4823548 邮编：200233

    传真：021-4823550

    会期半天，出席会议者的食宿、交通费自理。