上海三爱富新材料股份有限公司2002年度第一次临时股东大会于2002年1月 22 日下午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共256人， 代表股份56312564股，占公司总股本的48.5185%，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以投票表决的方式 审议了有关事项并通过了如下决议：

    一、审议通过了关于转让常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司股权的议案。

    同意：56273802股，占出席本次会议股东所持表决权的99.9821%；

    弃权：2000股；不同意：8159股；

    二、审议通过了上海三爱富新材料股份有限公司投资常熟中昊化工新材料有限 公司议案。

    同意：56273902股，占出席本次会议股东所持表决权的99.9822%；

    弃权：2000股；不同意：8059股；

    三、审议通过了关于变更部分监事的议案。

    经公司监事会推荐丁永涛先生担任公司监事

    同意：56273802股，占出席本次会议股东所持表决权的99.9820%；

    弃权：0股；不同意：10159股；

    本次临时股东大会经上海市金茂律师事务所李志强律师见证，股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效， 股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定， 各项决议合法有效。