上海三爱富新材料股份有限公司第四届三次董事会会议于2001年12月20日在常 熟三爱富公司会议室召开，应到董事9人，实到董事7人，四位监事及公司部分高级 管理人员列席会议。董事长周云鹤先生主持了会议。会议审议并通过了如下议案：

    一、通过了以65.5万美元（约合人民币541万元）的价格， 将常熟三爱富公司 持有的7.17% 的常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司的注册资本转让给法国埃尔夫 阿托化学（中国）投资有限公司。本次转让后，本公司控股子公司常熟三爱富公司 不再持有常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司的权益。此项转让，减去常熟三爱富 公司原来该项投资增值的732万元资本公积， 预计常熟三爱富公司投资损失约合人 民币727万元。具体财务计帐，按转让款收到日的汇率计算。 双方转让协议及报批 程序正在办理中。

    二、通过了关于投资常熟中昊化工新材料有限公司的议案。

    本次增资扩股后注册资本为8000万元，本公司用现金投入6400万元，占80% ， 自然人用现金及实物投入折合人民币1600万元，占20 %。新公司将发展CFC 代用品 及含氟聚合物。

    本次投资不构成关联交易。

    三、定于2002年1月22日在上海召开2002年度第一次临时股东大会， 审议上述 两项议案。

    特此公告

    附：

    1、 常熟阿托菲纳三爱富氟化工有限公司2000年主要财务指标（经审计）单位： 万元

                          期初                 期末

    资产总计：           29011                 40391

    负债总额：            9834                 19669

    所有者权益：         19177                 20722

    主营收入：                                  2361

    净利润                                     -3338

    2、常熟中昊化工新材料有限公司基本情况

    该公司成立于2001年10月18日，注册资本1186万元，法人代表：苗国祥,地址： 江苏省常熟市国际氟化工工业园区

    现有装置：

    HF 8000吨/年，

    HCFC-22 10000吨/年，

    HFC-152a 2500吨/年，

    职工238人，各类专业人员36人。