每日必读上海三爱富新材料股份有限公司二○○一年第二次临时股东大会于二○○一年 十月三十日下午在上海学术活动中心召开,出席会议的股东及授权代表共计 212人, 代表股数58275486股,占公司总股本的50.2097%,符合《公司法》及《公司章程》的 规定,经大会审议表决,通过如下决议：
1、 审议通过了第三届董事会工作报告
同意56472795股,占出席会议股东所持股份的99.9989%；不同意650股,弃权0股。
2、 审议通过了第三届监事会工作报告
同意56472794股,占出席会议股东所持股份的99.9989%,不同意650股,弃权1股。
3、 审议通过了关于修改公司章程的议案
同意56472779股,占出席会议股东所持股份的99.9989%,不同意650股,弃权16股。
4、 选举产生第四届董事会
（1）选举周云鹤先生为公司董事
同意56472592股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意852股,弃权1股。
（2）选举黄炯炯先生为公司董事
同意56471592股,占出席会议股东所持股份的99.9967%,不同意1852股,弃权1股。
（3）选举孙华强先生为公司董事
同意56468117股,占出席会议股东所持股份的99.9907%,不同意1827 股 , 弃权 3501股。
（4）选举江建安先生为公司董事
同意56472592股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意852股,弃权1股。
（5）选举张平忠先生为公司董事
同意56472592股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意852股,弃权1股。
（6）选举余幼培先生为公司董事
同意56472591股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意853股,弃权1股。
（7）选举姚锡福先生为公司独立董事
同意56469001股,占出席会议股东所持股份的99.9923%,不同意943股,弃权3501 股。
（8）选举薛云奎先生为公司独立董事
同意56472591股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意853股,弃权1股。
（9）选举强纪英女士为公司独立董事
同意56471592股,占出席会议股东所持股份的99.9967%,不同意1852股,弃权1股。
中国证监会对姚锡福先生、薛云奎先生、强纪英女士担任本公司独立董事的资 格和独立性未提出异议。
新一届董事会组成成员为：
周云鹤先生,黄炯炯先生,孙华强先生,江建安先生,张平忠先生,余幼培先生,姚 锡福先生,薛云奎先生,强纪英女士。
5、选举产生第四届监事会
（1）选举聂少犁先生为公司监事
同意56468991股,占出席会议股东所持股份的99.9923%,不同意953股,弃权3501 股。
（2）选举张建平先生为公司监事
同意56471591股,占出席会议股东所持股份的99.9967%,不同意1853股,弃权1股。
（3）选举薛明益先生为公司监事
同意56472592股,占出席会议股东所持股份的99.9985%,不同意852股,弃权1股。
新一届监事会组成成员为：
聂少犁先生,张建平先生,薛明益先生,周建峰先生,陈利华先生。
（其中周建峰先生、陈利华先生二名监事由公司职代会选举产生）
6、审议通过了独立董事津贴的议案
同意56462574股,占出席会议股东所持股份的99.9856%,不同意1155 股 , 弃权 7016股。
本次临时股东大会经上海市金茂律师事务所见证,大会的召集、 召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,大会未有股东新 提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○一年十月三十日
附：
1、第四届董事会董事简历：
周云鹤 男 一九五零年三月出生,中共党员,大学本科学历, 经济师, 一九六八 年九月参加工作。历任上海天原化工厂团委副书记、党委办公室副主任、车间主任 兼书记、科长、副厂长、党委副书记、党委书记, 上海天原（集团）有限公司党委 副书记、副总经理、董事,上海氯碱化工股份有限公司党委副书记、董事。现任,上 海三爱富新材料股份有限公司党委书记、董事长, 上海市有机氟材料研究所党委书 记。
黄炯炯 男 一九六三年一月出生,中共党员,大学本科学历, 一九八四年九月参 加工作,历任上海氯碱总厂电化厂团委书记,上海华谊（集团）公司团委书记, 上海 化工厂有限公司副总经理、总经理、党委副书记（兼）, 上海三爱富新材料股份有 限公司副总经理、代理总经理,现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理、 党委 副书记、董事,上海市有机氟材料研究所党委副书记。
孙华强 男 一九五二年四月出生,中共党员,大学专科学历, 经济师, 一九六九 年二月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支书记、副科长、科长, 人力资源部经理、现任上海三爱富新材料股份有限公司工会负责人。
江建安 男 一九四一年八月出生,中共党员,研究生,教授级高级工程师,一九六 八年二月参加工作。历任上海市有机氟材料研究所二、三室技术员、二车间副主任、 化工室副主任、计划技术科负责人、副所长、总工程师,本公司第一届董事会董事, 现任上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、三爱富戈尔氟材料有限公司董事长、 上海投资咨询公司专家委员会专家。
张平忠 男 一九四五年十月出生,中共党员,大学专科, 一九六三年参加工作。 历任常熟制冷剂厂仪表车间主任、技术副厂长、厂长、常熟三爱富氟化工有限责任 公司总经理,现任常熟三爱富氟化工有限责任公司执行董事。
余幼培 男 一九四二年一月出生, 大学本科学历, 高级经济师, 一九六五年九 月参加工作。历任上海炼油厂计划科科员、上海市化工局生产技术处科员、副主任 科员、主任科员、副处长,上海化工控股（集团）公司生产技术处副处长、 管理部 主管,上海华谊（集团）股份有限公司管理部主管。
2、第四届董事会独立董事简历：
姚锡福 男 一九二四年十月六日出生, 中共党员, 大学本科学历,教授级高级 工程师,历任上海市有机氟材料研究所所长,化工局副局长, 国家科委新材料组组员 兼有机氟分组组长。现任上海投资咨询公司专家委员会专家、上海三爱富新材料股 份有限公司董事。
薛云奎 男 一九六四年二月出生,中共党员,博士、教授、博士生导师, 中国注 册会计师,一九八四年七月参加工作。 历任西南农业大学助教（期间兼任重庆市北 碚区歇马镇政府镇长助理）、西南农业大学讲师（期间兼任重庆北碚区财政局局长 助理）、西南农业大学副教授（期间兼任西南农业大学经贸学院教师党支部书记、 重庆会计师事务所所长助理）、上海财经大学副教授、教授（期间兼任中国会计教 授会副秘书长、秘书长）、上海财经大学会计学院骨干教师（期间兼任《会计研究》 特约编审、《中国财经报》特约撰稿人）、上海财经大学会计学院副院长, 现任上 海国家会计学院副院长（兼任《中国会计教授会通讯》主编、财政部国家会计学院 教学指导委员会副主任委员、中国注册会计师协会注册会计师职业后续教育教材编 审委员会委员、中国注册会计师协会资产评估师职业后续教育教材编审委员会委员、 《中国注册会计师》杂志编委、中国中青年财务成本研究会常务理事）。
强纪英 女 一九四二年五月出生 ,大学专科学历,经济师,一九六二年八月参加 工作。历任上海市工商银行上海分行静安支行信贷员、申银证券公司副科长、上海 证券交易所副处长,上海证券交易所上市部副总监。 现任上海上市公司董秘协会秘 书长。
3、第四届监事会监事简历
聂少犁 男 一九五零年二月出生, 中共党员,硕士,经济师。一九六八年九月参 加工作。历任上海崇明东风农场班长、副连长、上海化工安装工程队组织科科员、 副科长、上海化工装备工业公司宣传科科长、上海市化工局局干部处科员、上海橡 胶工业公司组织科科长、上海正泰橡胶厂党委副书记、上海乳胶厂党委书记、上海 市化工局局宣传处副处长、上海涂料工业公司党委书记、上海橡胶制品公司副总经 理、上海化工控股（集团）公司干部处副处长、上海华谊（集团）公司组织部副部 长、上海华谊（集团）公司党委委员、组织部部长、现任上海华谊（集团）公司党 委委员、纪委书记。
张建平 男 一九五四年十月出生,中共党员,大学本科学历, 政工师, 一九七四 年十二月参加工作。历任化机二厂党支部副书记 、厂工会副主席、 上海市化工装 备工业公司团委副书记、纪委专职委员、上海化工建筑公司党委副书记、上海市化 工装备行业党委书记助理、副书记、上海市化工工程总公司党委副书记、纪委书记、 上海三爱富新材料股份有限公司副总经理、党委副书记, 现任上海三爱富新材料股 份有限公司党委副书记、纪委书记。
薛明益 男 一九五四年八月出生, 大学专科, 高级会计师。 一九七一年九月 参加工作。历任上海浦江化工厂财务科员、三产财务负责人、上海市化工局审计处 科员、上海化工控股（集团）公司监督部科员、上海华谊（集团）公司监督部科员、 财务部科员,现任上海华谊（集团）公司财务部会计管理。
周建峰 男 一九七一年三月出生, 中共党员,大学专科, 一九九二年参加工作。 历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员, 现任上海三爱富新材料股份 有限公司保卫监察部助理审计师、纪委委员、本届监事会监事。
陈利华 男 一九五七年四月出生,中共党员, 大学专科学历, 政工师。 一九七 七年五月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司审计监察室科员、专职纪 委委员,现任本届监事会监事。
4、独立董事声明
