上海三爱富新材料股份有限公司第四届一次董事会会议于2001年10月30日下午 在中国科学院上海学术活动中心召开,应到董事9人,实到董事7人,4名监事列席了会 议。会议根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议并通过了如下议案：

    1、 选举周云鹤先生为公司第四届董事会董事长；

    2、 根据董事长提名,聘任黄炯炯先生为公司总经理；

    3、 根据总经理提名,聘任胡国泰先生为公司副总经理；

    4、 根据董事长提名,聘任赵力群先生为公司财务总监；

    5、 根据董事长提名,聘任张经仪先生为公司董事会秘书；

    6、 聘任何兰娟女士为公司董事会证券事务代表。

    附：个人简历

    1、胡国泰先生简介

    胡国泰 男,一九四五年三月出生,大专文化程度,工程师,一九六八年十二月参 加工作,曾任上海电化厂三车间技术员、技术科副科长、中试室主任、 技术引进办 公室主任、计划科科长、上海氯碱化工股份有限公司电化厂新项目办主任、总工办 副总工程师、上海氯碱化工股份有限公司氟化学品厂厂长兼党总支书记, 上海天原 （集团）有限公司氟化学品厂厂长兼党总支书记, 现任上海三爱富新材料股份有限 公司副总经理。

    2、赵力群先生简介

    赵力群 男,一九四九年十二月出生,大专学历,经济师,一九六八年八月参加工 作。历任上海正泰橡胶厂教师、厂长秘书、上海化工财经中专教师、教务副主任、 上海胶鞋六厂经济顾问、副厂长、上海胶鞋公司副总经济师, 上海胶鞋公司总经济 师,现任上海三爱富新材料股份有限公司财务总监。

    3、张经仪先生简介

    张经仪 男 一九五九年二月出生,大专学历,经济师,一九七七年工作。 曾任 上海市有机氟材料研究所团委书记、教育科副科长、二车间党支部书记、公司党委 办公室主任,公司第三届董事会秘书、董事会办公室主任。

    4、何兰娟女士简介

    何兰娟 女,一九六五年十一月出生,大专学历,经济师,一九八七年参加工作。 曾任本公司塑料车间技术员、计划科科员、生产管理部科员, 公司第三届董事会证 券事务代表。