上海三爱富新材料股份有限公司于2001年9月27 日在衡山路20号6B会议室召开 第三届第二十二次董事会会议。根据《公司法》和《上海三爱富新材料股份有限公 司章程》的规定,三届董事会任期将满,需进行换届改选工作, 目前有关准备工作已 基本就绪,董事会决定召开2001年度第二次临时股东大会,进行换届选举。现将有关 事项公告如下：

    一、 会议时间：2001年10月30日　下午1：30分

    二、 会议地点：中国科学院上海学术活动中心 肇家浜路500号

    三、 会议内容：

    1、 听取和审议公司第三届董事会工作报告；

    2、 听取和审议公司第三届监事会工作报告；

    3、 审议关于修改公司章程的议案；

    具体修改条款如下：

    原公司章程：

    第九十三条：董事会由七～九名董事组成,设董事长一人,副董事长一人。

    现改为：第九十三条：董事会由九名董事组成,设董事长一人。 董事会成员中 至少包括三分之一独立董事, 独立董事中至少包括一名具有会计高级职称或注册会 计师资格的会计专业人士。

    4、 选举公司第四届董事会董事、独立董事及公司第四届监事会监事；

    5、 审议独立董事津贴标准的议案。

    四、参会方法：

    （1）截止2001年10月24日下午交易结束后,在中国证券中央登记结算公司上海 分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    （2）请符合上述条件的股东或代理人于2001年10月26日（上午9：00-11：30, 下午1：00-3：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照 复印件（股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书）到上海市衡山路 20号6A办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    （3）会期半天,出席会议者食宿,交通费自理。

    （4）登记地址：上海衡山路20号6A

    邮政编码：200031

    电话：（021）-64310558　　传真：（021）-64310700

    联系人：张经仪、何兰娟、姚治欣