上海三爱富新材料股份有限公司定于1994年4月9日在上海市召开一届三次股东 大会（会议地点另行通知），有关事项公告如下：

    一、会议主要议程

    1.审议公司1993年度董事会工作报告

    2.审议公司1993年度监事会工作报告

    3.审议公司1993年度财务决算和1994年度财务预算报告

    4.审议公司1993年度利润分配方案

    5.更换董事会成员

    二、出席对象

    凡1994年3月25 日下午收市前在上海证券交易所登记在册的本公司法人股和持 股500股以上（含500股）社会个人股股东或委托满500股产生一名股东代表。 因故 无法出席会议的股东可委托他人代表自己出席会议，也可委托公司董事会对此次股 东大会议案进行表决。

    三、参加会议登记办法

    1.凡有出席股东大会资格的本公司股东代表可持本人身份证（或委托人身份证、 授权委托书与授权人身份证）及股东帐户或法人单位证明介绍信和股东帐户卡，于 1994年3月27日至28日（上午9:00至下午4:30）前往上海零陵路585号爱邦大厦26楼 C座办理参加股东大会的登记手续。

    外地股东可用通讯登记办法。（邮编：200030）

    2.会期半天，出席会议的股东住宿及交通费自理。