每日必读上海三爱富新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2001年4月28 日 在衡山路20号6B会议室召开。因本公司原配股方案的有效期即将到期, 为保证配股 工作早日顺利完成,会议决定召开2001年度第一次临时股东大会,提请股东大会对原 方案重新履行程序,现将有关事项公告如下：
一、 会议时间：2001年5月30日 下午1：30分
二、 会议地点：中国科学院上海学术活动中心 肇家浜路500号
三、 会议内容：
1、审议关于公司《2001年配股预案》；
（1） 配股发行股票的类型：人民币普通股（A股）,每股面值：人民币1.00元
（2） 配股基数、配股比例及配股数量
本次配股以2000年12月31日公司总股本11606.4000万股为基数,按10：3的比例 向全体股东配售,可配售股份总额为3481.92万股,其中：国有法人股股东可配售709. 8624万股,国家股股东可配售974.9376万股,社会法人股东可配售449.2800万股, 社 会公众股东可配售1347.84万股。
经征询公司第一大股东上海华谊（集团）公司意见, 该公司承诺以现金方式认 配本次应配部分的20%,即1,949,875股； 国有法人股股东上海市有机氟材料研究所 承诺放弃此次配股权；
（3）配股价格及配股价格确定依据
配股价格拟定为人民币6.00-8.00元之间,确定依据如下：
① 公司对资金的需求量；
② 参考本公司股票的二级市场价格及未来走势分析；
③ 配股价格不低于公司年度财务报告中公布的每股净资产值；
④ 未来公司的盈利能力；
⑤ 公司今年分红派息情况。
（4）本次配股募集资金的用途
①1000T/a氟橡胶工业性试验项目,计划投资6716.82万,其中固定资产3987. 32 万元人民币,流动资产2729.5万元人民币,该项目已经国家经贸委国经贸技术1999 598号文批准列为国家重点技术创新项目。
②1000T/a氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目,计划投资5058.60万元,其 中固定资产4958.61万元人民币,流动资产99.99万元人民币,该项目已经上海华谊（ 集团）公司沪华谊发字（2000）第026号文批准。
③购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产, 该项目计划投资 5000万元。
（5）本次配股的有效期限
自股东大会决议通过之日起一年内有效。
2、审议本次配股募集资金投资项目的可行性报告的议案；
3、审议董事会关于对前次集资金使用情况的说明的议案； （详见《上海证券 报》2001年4月25日）
4、审议关于公司本次配股有关的关联交易事项的议案；
5、提请股东大会授权公司董事会全权负责办理与本次配股有关事宜的议案；
6、 授权公司董事会在本次配股完成后按股本变动情况对照公司章程相应条款 进行调整和变更工商登记的议案；
四、参会方法：
（1）截止2001年5月18 日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记 在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。
（2）请符合上述条件的股东或代理人于2001年5月22日（上午9：00-11： 30, 下午1：00-3：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照 复印件（股东个人委托代理出席的, 应亲自签署个人授权委托书）到上海市衡山路 20号6A办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。
（3）会期半天,出席会议者食宿,交通费自理。
（4）登记地址：上海衡山路20号6A
邮政编码：200031
电话：（021）-64310558 传真：（021）-64310700
联系人：张经仪、何兰娟、姚治欣
上海三爱富新材料股份有限公司董事会
2001年4月30日
