上海三爱富新材料股份有限公司2000年度股东大会于2001年4月10 日在中国科 学院上海学术活动中心召开。 出席会议的股东及股东代表共 515 人， 代表股份 59058449股，占公司总股本的50.8844%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。大会以投票表决的方式审议了有 关事项并通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2000年度董事会工作报告》。

    同意：59051351股，占出席本次会议股东所持表决权的99.988%；弃权： 2900 股；不同意：4198股；

    二、审议通过了《公司2000年度监事会工作报告》。

    同意：59049851股，占出席本次会议股东所持表决权的99.985%；弃权： 2400 股；不同意：6198股；

    三、审议通过了《公司2000年度利润分配预案》。

    同意：59030314股，占出席本次会议股东所持表决权的99.9524%；弃权：2000 股；不同意：26135股；

    公司2000年实现净利润41768779.99元，提取10%法定公积金4181231. 59 元， 10%法定公益金4181231.59元，减去常熟子公司80%部分本年度提取的10% 法定公积 金3338686.11元，5%法定公益金1669343.06元，加上上年未分配利润15674807. 71 元，可供股东分配的利润合计为44073095.35元。

    董事会提议本年度利润分配预案为：以2000年末总股本116064000.00股为基数， 向全体股东以每10股派发现金1.00元（含税），合计利润支出总额为11606400元。 剩余32466695.35元结转2001年度一起分配。

    2000年12月31日公司资本公积金为59431859.24元， 董事会提议本年度资本公 积金不转增股本。

    四、审议通过了关于黄炯炯先生更换曹伟先生为公司董事的议案。

    同意：59052051股，占出席本次会议股东所持表决权的99.9892%；弃权：3300 股；不同意：3098股；

    本次2000年度股东大会经上海市金茂律师事务所见证，股东大会的召集、召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，股东 大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，各项 决议合法有效。

    附：黄炯炯先生简历：

    黄炯炯，男，一九六三年一月二十九日出生，汉族，大学本科文化程度，中共 党员，一九八四年七月参加工作，现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。