三爱富_公司公告

公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司第五届第二十二次董事会会议通知于2007年6月3日分别以电子邮件及书面形式发出。会议于2007年6月29日上午在上海市徐家汇路560号华仑大厦召开。会议应到董事9人,实际到会7人,其中董事张平忠先生因公未能出席会议,以书面形式委托董事江建安先生对本次会议的议案作出表决,独立董事徐冬根先生未能出席本次会议。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议并一致通过了《上海三爱富新材料股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告与整改计划的议案》(详细内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)。