上海三爱富新材料股份有限公司董事会于1994年3月2日召开全体会议。

    会议审议了《1993年工作报告》，《1993年财务决算报告和1994年财务预算报 告》，《1993年利润分配方案》和《更换董事会成员的提议》。

    根据股份有限公司有关法规的规定和公司的实际情况，董事会决议方案如下：

    一、决定公司第三次股东大会于1994年4月9日在上海召开。

    二、为支持公司高技术项目，1993年红利暂不分配，提请股东大会通过。