特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 扣税前每股现金红利0.10元,扣税后每股现金红利0.09元

    ● ● 股权登记日：2007年6月7日

    ● ● 除息日：2007年6月8日

    ● ● 现金红利发放日：2007年6月14日

    一、 通过利润分配方案的股东大会届次和日期

    上海三爱富新材料股份有限公司2006年度利润分配方案已经2007年4月27日召开的公司2006年度股东大会审议通过。大会决议刊登于2007年4月28日《上海证券报》。

    二、 分配方案

    以2006年末总股本315,661,629股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利1.00元(含税),合计支出金额为31,566,162.90元,

    本次分配,由中国证券登记结算公司上海分公司按10%的税率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.09元。

    三、 股权登记日、除权日、新增可流通股份上市日

    1、股权登记日：2007年6月7日

    2、除权(除息)日：2007年6月8日

    3、红利发放日：2007年6月14日

    四、 分派对象

    截止股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

    五、 实施办法

    本次现金红利分配将委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

    六、有关咨询办法

    1、咨询机构：公司董事会办公室

    2、咨询地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室

    3、咨询电话：021-64823549

    七、备查文件目录

    1、公司股东大会决议；

    2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司确认有关分红派息具体时间

    安排的文件。

    上海三爱富新材料股份有限公司

    董事会

    二○○七年六月二日