特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三爱富新材料股份有限公司五届十六次董事会(通讯)会议提案于2006年11月6日以电子邮件形式发出。会议应出席董事9人,截止11月14日,9位董事以书面形式对会议提案表示了同意意见。

    本次会议由董事长周云鹤先生主持,会议审议通过了以下决议：

    1、关于聘任公司外部审计机构及审计费用的议案；

    上海立信长江会计师事务所有限公司是具有从事股份制企业审计资格的财务中介机构,长期服务于公司,对公司日常经营及长期发展起到了一定的指导作用,为此,建议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2006—2007年度的社会审计机构,负责公司年度报告、中期报告的审计工作,审计费用为人民币60万元/年(如中期报告不作审计,则审计费用为人民币40万元/年)。

    该提案尚需提交股东大会审议通过。

    2、关于常熟三爱富氟化工有限公司CFCS补偿费用(赠款)作相关会计处理的决议；

    根据常熟三爱富氟化工有限公司2005年度CFCS减产合同的实际执行情况,同意其将合同执行完毕的CFCS赠款,折合人民币3865万元,由原来长期应付款转入补贴收入。

    剔除少数股东权益,该项补贴收入折合每股收益约0.098元。

    (本决议相关信息可参见2006年9月21日《上海证券报》本公司公告)

    特此公告

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年十一月十五日