上海三爱富新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2001年2月26 日 在衡山路20号6B会议室召开,会议决定召开2000 年度股东大会, 现将有关事项公告 如下：

    1、 会议时间：2001年4月 10日下午1：30分

    2、 会议地点：中国科学院上海学术活动中心（好望角大饭店）承嘏厅（ 肇 家浜路500号）

    3、 会议内容：

    （1） 审议《公司2000年度董事会工作报告》；

    （2） 审议《公司2000年度监事会工作报告》；

    （3）审议《公司2000年利润分配预案》；

    公司2000年实现净利润41,768,779.99元,提取10%法定公积金4,181,231.59元, 10%法定公益金4,181,231.59元,减去常熟子公司80%部分本年度提取的10%法定公积 金3,338,686.11元,5%法定公益金1,669,343.06元,加上上年未分配利润15,674,807. 71元,可供股东分配的利润合计为44,073,095.35元。

    董事会提议本年度利润分配预案为：以2000年末总股本116,064,000股为基数, 向全体股东以每10股派发现金1.00元（含税）,合计利润支出总额为11,606,400元。 剩余32,466,695.35元结转2001年度一起分配。

    2000年12月31日公司资本公积金为59,431,859.24元,董事会提议本年度资本公 积金不转增股本。

    （4）关于更换公司董事的议案

    4、参会方法：

    （1）截止2001年 3月30 日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登 记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    （2）请符合上述条件的股东或代理人于2001年4月4日（上午9：00-11：30,下 午1：00-3：30）持本人身份证、 股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复 印件（股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书）到上海市衡山路 20 号6A办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    （3）会期半天,出席会议者食宿,交通费自理。

    （4）登记地址：上海衡山路20号6A

    邮政编码：200031

    电话：（021）-64310558 传真：（021）-64310700

    联系人：何兰娟、姚治欣