本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；

    ● ● 本次会议无新提案提交表决。

    上海三爱富新材料股份有限公司2006年第一次临时股东大会于2006年3月31日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。出席会议的股东及股东代表共 31人,代表股份106689248股,占公司总股本的43.9381%。其中：参加表决的非流通股股东及股东代表1人,代表股份106540058股,占公司非流通股股份的 78.4924%,占公司总股本的43.88%；参加表决的流通股股东及股东授权代表30 人,代表股份149190股,占公司流通股股份的0.1393%,占公司总股本的0.06144 %。

    本次会议由公司董事会组织召集,董事长周云鹤先生主持了会议。大会以书面投票表决的方式审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司在内蒙古丰镇市投资年产二万吨HFC152a关联交易项目的议案》；

    同意：106680220股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99%,其中：非流通股106540058股,流通股140162股；

    反对：2228股；

    弃权：0股；

    二、审议通过《关于2005年常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方内蒙古常丰化工有限公司采购原料电石的议案》；

    同意：106680220股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99%,其中：非流通股106540058股,流通股140162股；

    反对：2228股；

    弃权：0股；

    三、审议通过《关于常熟三爱富中昊化工新材料有限公司向关联方常熟欣福化工有限公司采购原料计划的议案》；

    同意：106680220股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99%,其中：非流通股106540058股,流通股140162股；

    反对：2228股

    弃权：0股

    四、关于《上海三爱富常熟3500吨/年TFE配套项目预可行性研究报告》的议案；

    同意：106681174股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99%,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0股；

    五、审议通过《关于修改公司章程的议案》；

    同意：106681174股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99%,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0股；

    六、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

    同意：106681174股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99 %,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0 股；

    七、审议通过《关于提名徐冬根先生担任公司独立董事的议案》(个人简历附后)；

    同意：106681174 股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99 %,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0 股；

    上海证券交易所对徐冬根先生任本公司独立董事的资格和独立性未提出异议。

    八、审议通过《关于鞠成立先生辞去公司董事的议案》；

    同意：106681174 股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99 %,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0 股；

    九、审议通过《关于推荐孙华强先生担任公司董事的议案》(个人简历附后)。

    同意：106681174 股,占出席本次会议股东所持表决权的99.99 %,其中：非流通股106540058股,流通股141116股；

    反对：1274股；

    弃权：0 股；

    本次股东大会经上海市新闵律师事务所阮丙弟律师见证,见证意见认为：公司2006年度第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效；本次会议未有股东提出新提案；会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；会议通过的各项决议合法有效。

    上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○六年三月三十一日

    附:个人简历

    (1)徐冬根 男 一九六一年十二月出生,中国民主同盟会盟员,法学博士,上海市劳动模范。现任上海交通大学法学院教授、博士研究生导师、国际法研究所所长、国际法学科带头人、海牙国际法学院兼职教授、民盟上海市委法制委员、上海浦东新区人民政府法律顾问、中国国际私法学会副会长、中国国际经济法学会常务理事、《跨国法评论》主编、《中国国际私法与比较法年刊》编委、教育部"新世纪优秀人才支持计划"入选者、曙光学者。

    (2)孙华强 男 一九五二年四月出生,中共党员,大专学历, 经济师,一九六九年二月参加工作。历任上海三爱富新材料股份有限公司团总支书记、组织人事科副科长、科长,人力资源部经理、四届董事会董事,现任上海三爱富新材料股份有限公司工会主席、五届监事会职工监事。