上海三爱富新材料股份有限公司第七次股东大会于1997年5月28 日在中科院上 海学术活动中心茂才厅召开。出席本次会议代表计66人,代表股权数39255650股,占 总股本7440万股的52.76％,符合《公司法》和公司章程的规定, 会议经投票表决方 式,审议并通过如下决议:

    一、审议通过1996年度董事会工作报告

    二、审议通过1996年度监事会工作报告

    三、审议通过公司1996年度财务决算和1997年度财务预算。

    四、审议通过公司1996年度利润分配方案。

    本年实现税后利润6179897.16元,提取10％法定公积金617989.72元和10％法定 公益金617989.72元,10％任意公积金617989.7 2元,加95年度未分配利润219414.65 元,本年度可供股东分配利润4545 422.65元,派发现金分红方案是按股本总数 7440 万股计算,向全体股东每股派发0.05元,计3720000.00元,尚余利润825422.65元, 结 转下年度分配。现金红利发放事项另行公告。