特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三爱富新材料股份有限公司五届四次董事会会议通知于2005年8月5日以书面形式发出,会议于2005年8月17日在漕溪路250号A805室召开。会议应到董事9人,实到董事8人。董事鞠成立先生因公未能亲自出席会议,以书面形式委托董事长周云鹤先生代为表决,并对审议事项发表同意意见。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周云鹤先生主持,与会董事审议并一致通过了以下决议：

    1、审议通过2005年半年度报告全文及摘要的议案；

    2、审议通过关于成立公司信息中心的议案；

    为进一步加强公司信息化建设,充分发挥信息化管理工作在企业生产、经营、科研、管理的重要作用,强化信息化管理的职能,公司决定将原来总经理办公室计算机室重新组建成为公司信息中心,该中心为总经理下设直属部门,独立行使信息化管理的职能。

    3、审议通过关于向银行申请授信额度的议案；

    根据公司经营发展需要,以及漕泾化学工业区一期工程项目的资金需求情况,公司决定专项向中国建设银行上海第四支行申请授信额度,具体为(人民币)28,000万元。

    其中,长期借款12,310万元,借期三年；一年以内短期借款15,690万元。

    4、审议通过《上海三爱富新材料股份有限公司投资者关系管理工作制度》的议案。

    特此公告