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重要内容提示：
● ● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● ● 本次会议无新提案提交表决。
上海三爱富新材料股份有限公司2004年年度股东大会于2005年6月28日上午在中国科学院上海学术活动中心召开。本次会议由公司董事会召集,出席会议的股东及股东代表共25人,代表股份107659293股,占公司总股本的44.337% ,其中非流通股东代表股份107456770股,占公司占公司总股本的44.254%,流通股东代表股份202523股,占公司占公司总股本的0.083%,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。董事长周云鹤先生主持了本次大会。大会以投票表决的方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《二○○四年度董事会工作报告(草案)》；
同意：107659293股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
二、审议通过《二○○四年度监事会工作报告(草案)》；
同意：107659293股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
三、审议通过《二○○四年度财务决算报告》；
同意：107659293股, 占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
四、审议通过《二○○五年度财务预算报告(草案)》；
同意：106741411股,占出席本次会议股东所持表决权的99.1474%,其中：非流通股106540058股,流通股201353股
反对：0股
弃权：917882股,其中：非流通股916712股,流通股1170股
五、审议通过《二○○四年度利润分配预案》；
以2004年末总股本242816638.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.5元(含税),合计支出金额为12140831.90元,派发现金红利后剩余未分配利润83993153.32元结转至2005年。
2004年末资本公积金为132410592.29元,不转增股本。
同意：106740319股,占出席本次会议股东所持表决权的99.1465%,其中：非流通股106540058股,流通股200261股
反对：917882股,其中：非流通股916712股,流通股1170股
弃权：1092股,其中：流通股1092股
六、选举金健先生为公司董事(个人简介附后)；
同意：106741411股, 占出席本次会议股东所持表决权的99.1474%,其中：非流通股106540058股,流通股201353股
反对：0股
弃权：917882股,其中：非流通股916712 股,流通股1170股
七、审议通过《关于章程修改草案》；
同意：106741411股,占出席本次会议股东所持表决权的99.1474%,其中：非流通股106540058股,流通股201353股
反对：0股
弃权：917882股,其中：非流通股916712股,流通股1170股
八、审议通过《漕泾化工区项目总体规划》；
同意：107659293股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
九、审议通过《1000吨/年可扩展至3000吨/年 PVDF预可行性研究报告(简要本)》；
同意：107659293股, 占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
十、审议通过《100吨/年六氟丙酮及30吨/年双酚AF项目可行性研究(简要本)》；
同意：107659293股,占出席本次会议股东所持表决权的100.00%,其中：非流通股107456770股,流通股202523股
反对：0股
弃权：0股
本次股东大会经上海市金茂律师事务所李志强、阮国英律师见证,见证意见认为：公司2004年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出新提案,会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。
上海三爱富新材料股份有限公司
二○○五年六月二十九日
附：金健先生简介
金健 男,一九七○年七月出生 ,本科学历,中共党员,一九九二年七月参加工作。历任正泰橡胶厂四车间工艺员、欣业公司团委书记、轮胎公司团委干事、团委副书记、上海华谊(集团)公司团委副书记、书记,现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。
