特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海三爱富新材料股份有限公司五届三次董事会会议通知于2005年5月17日以书面形式发出,本次会议采用通讯方式进行表决, 截止2005年5月27日上午10：00,公司全体董事共计9人参与会议表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长周云鹤先生主持,参与表决的董事审议并一致同意以下决议：

    1、审议通过2004年总经理年度考核的议案；

    经公司董事会薪酬委员会考核,2004年总经理应得年度薪酬为395,760.00元,其中：基薪240,000.00元,奖励155,760.00元。

    2、审议通过关于更换公司董事的议案(相关个人简历附后)；

    因工作变动原因,黄炯炯先生不再担任公司董事职务。经公司提名委员会讨论提名,建议金健先生担任公司五届董事会董事。

    本提案尚需提交股东大会审议通过。

    3、审议关于召开公司2004年年度股东大会的议案。

    特此公告

    附：金健先生简介

    金健 男,一九七○年七月出生 ,本科学历,中共党员,一九九二年七月参加工作。历任正泰橡胶厂四车间工艺员、欣业公司团委书记、轮胎公司团委干事、团委副书记、上海华谊(集团)公司团委副书记、书记,现任上海三爱富新材料股份有限公司总经理。