本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    1、会议召开时间： 2005年6月28日上午9：30分

    2、会议召开地点： 中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号)

    3、会议召开方式： 股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    上海三爱富新材料股份有限公司第五届董事会第三次会议于2005年5月27日以通讯方式召开,会议决定召开2004年年度临时股东大会。现将有关事项公告如下：

    1、会议召集人： 公司董事会

    2、会议召开时间：2005年6月28日上午9：30分

    3、会议召开地点：中国科学院上海学术活动中心(肇家浜路500号)

    4、会议方式：股东及股东代表集中开会,记名投票表决

    5、会议内容：

    (1)审议关于《2004年度董事会工作报告》(草案)；

    (2)审议关于《2004年度监事会工作报告》(草案)；

    (3)审议关于《2004年度财务决算的报告》；

    (4)审议关于《2005年度财务预算的报告》(草案)；

    (5)审议关于《2004年度利润分配预案》(草案)；

    以2004年末总股本242816638.00股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利0.5元(含税),合计支出金额为12140831.90元,派发现金红利后剩余未分配利润83993153.32元结转至2005年。

    2004年末资本公积金为132410592.29元,不转增股本。

    (6)审议关于选举公司董事的议案；

    (7)审议《关于修改公司章程的议案》；(详见2005年4月22日《上海证券报》相关公告)

    (8)审议关于漕泾化工区项目总体规划的议案；(详见2004年8月7日《上海证券报》相关公告)

    (9)审议关于《1000T/a可扩展至3000T/a PVDF预可行性研究报告(简要本)》的议案；(详见2005年3月24日《上海证券报》相关公告)

    (10)关于《100吨/年六氟丙酮及30吨/年双酚AF项目可行性研究(简要本)》的议案。(详见2005年4月24日《上海证券报》相关公告)

    6、参会方法：

    (1)截止2005年6月17日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

    (2)符合上述条件的股东或代理人于2005年6月24日(上午9：00-11：30,下午1：00-3：30)持本人身份证、股权凭证和法人单位的授权委托书及营业执照复印件(股东个人委托代理出席的,应亲自签署个人授权委托书)到上海市漕溪路250号银海大楼A805室办理登记,异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

    (3)会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。

    7、联系地址：上海市漕溪路250号银海大楼A805室

    电 话：(021)-64366815 64823549 64823552

    传 真：(021)-64823550

    联 系 人：王荣根、何兰娟

    邮政编码：200235

    

上海三爱富新材料股份有限公司

    二○○五年五月二十八日

    附： 上海三爱富新材料股份有限公司

    2004年年度股东大会委托书

    兹委托      先生/女士代表本人(本单位)出席上海三爱富新材料股份有限公司200
4年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名：                  委托人持有股数：
    委托人股东帐号：              委托人身份证号码：
    受托人签名：                  受托人身份证号码：
    委托人对审议事项的指示：
    议案一：        同意□          反对□           弃权□
    议案二：        同意□          反对□           弃权□
    议案三：        同意□          反对□           弃权□
    议案四：        同意□          反对□           弃权□
    议案五：        同意□          反对□           弃权□
    议案六：        同意□          反对□           弃权□
    议案七：        同意□          反对□           弃权□
    议案八：        同意□          反对□           弃权□
    议案九：        同意□          反对□           弃权□
    议案十：        同意□          反对□           弃权□
    对可能增加的临时议案是否有表决权：有□     否□
    签署日期：                     有效日期：